El Banco de Rusia publicó su primera evaluación de los volúmenes y patrones de transacciones sospechosas

El Banco de Rusia publicó su primera evaluación de los volúmenes y patrones de transacciones sospechosas


MOSCÚ, 3 de mayo. /TASS/. El Banco de Rusia publicó su primera evaluación del volumen y la estructura de dudosa transacciones realizadas por las entidades de crédito y sus clientes. Según el Departamento de supervisión financiera y de control de divisas del Banco Central, en 2017 el volumen de salida de fondos en el extranjero ascendió a 96 millones de rublos, el cobro – 326 millones de dólares.

Los individuos que cometen casi la mitad de las transacciones en efectivo: sólo en el 2017 a partir de sus cuentas, incluyendo las cuentas de tarjeta, fue filmado 152 mil millones de dólares, o sea el 47% de todos “abrazo”. Un poco menos de 135 mil millones de rublos, o el 41% de los dudosos operaciones en cobro había en la emisión de “otros fines”, y en las tarjetas de pago a las entidades jurídicas. Los empresarios individuales cobrado en 15 mil millones de rublos, o el 5%, otros 24 mil millones de dólares, cayeron sobre otros esquemas que el organismo regulador no revelar.

En la estructura de los retiros de aproximadamente la misma proporción es el avance de las importaciones de bienes (23 millones), en las transacciones de servicios (21 mil millones de rublos), y también en el título Ejecutivo Federal a través del agente judicial del servicio (19 mil millones de rublos).

El volumen de transacciones sospechosas en virtud de la importación de mercancías dentro de la Unión aduanera y transferencias por transacciones con títulos valores realizados hasta 13 mil millones de dólares. 3 mil millones de rublos llegó a una transacción de importación de mercancías a través de un trato preferencial, los restantes 4 mil millones ocurrió en los otros esquemas.

Según el Banco, el cobro y la retirada de fondos es precedida por la llamada de las operaciones de tránsito de alto riesgo. A menudo están acompañados por un cambio de base de los pagos entrantes y salientes y “frágil” (optimización para reducir) el IVA.

Más de un tercio de ellos el 38% son el dinero en efectivo a través de las cuentas y de tarjetas de pago de los individuos. En el segundo lugar de ventas de efectivo de las sociedades mercantiles (29%). Para el 11% de la venta en efectivo de las empresas de viajes y optimización de impuestos en la compra de chatarra de metal y joyería. El retiro de los fondos en el extranjero como una operación de tránsito es de 7%, el 4% restante proviene de la venta de dinero en efectivo de agentes de pago.

El Banco también tiene planes para actualizar periódicamente dicha información y para mantener reuniones con los ejecutivos del Banco a cargo de la división de supervisión financiera y de informarlos acerca de los nuevos esquemas de transacciones cuestionables y patrones de comportamiento de sus clientes. La información sobre la fecha, hora y lugar de celebración será publicado en el sitio web del Banco de Rusia, indicar en el CB.

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