El Banco Central revocó la licencia de ” el Banco “Elbin” y la “Nueva cooperativa de crédito”

El Banco Central revocó la licencia de ” el Banco “Elbin” y la “Nueva cooperativa de crédito”


MOSCÚ, 26 de abril. /TASS/. El Banco de Rusia de la orden de 26 de abril de 2018 revocado la licencia para las transacciones bancarias desde Moscú Banco comercial “Nueva Unión de crédito” y Makhachkala Joint-stock Banco comercial “Elbin”. Ambas organizaciones participantes del sistema de seguro de las contribuciones. De acuerdo a declaraciones hechas por el total de los activos al 1 de abril de la “Nueva cooperativa de crédito”, se llevó a 437-d lugar en el sistema bancario ruso, y El’bin – 483-e un lugar, se dice en el mensaje del regulador.

El Banco Central señaló que las actividades de ambas entidades de crédito establecidas numerosas violaciones de los requisitos de la legislación y los actos normativos del Banco Central en el campo de la lucha contra la legalización (blanqueo) de los ingresos obtenidos en una manera criminal y de la financiación del terrorismo.

Además, en el marco de las actividades de Supervisión en los bancos reveló que neotrigonia en su curso de presentación de informes de transacciones en moneda extranjera. “Nueva Unión de crédito” también es opaco a la autoridad de Supervisión de la operación por el Banco con los individuos en la compra y venta de moneda extranjera, inicialmente no rentables para las entidades de crédito no tiene el obvio sentido económico.

El Banco Central ha enviado información acerca de estos hechos con indicios de delitos penales a los organismos policiales.

El informe señala que el Banco de Rusia se aplica repetidamente, tanto en relación con los bancos de medidas de Supervisión de respuesta, incluyendo la imposición de restricciones en el ejercicio de las operaciones. Sin embargo, el liderazgo y los dueños de los bancos no ha tomado medidas eficaces para normalizar sus actividades.

De acuerdo con la orden del Banco de Rusia, en tanto el crédito de las instituciones designadas una administración temporal del período de validez hasta el nombramiento de un Síndico o liquidador. Los poderes de los órganos Ejecutivos de las entidades de crédito suspendido.

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