Exportador de diamantes de la pérdida de 10 mil millones de rublos, porque de cuentas en el colapso de un Banco


La empresa “almazuvelirexport”, que se dedica a la adquisición, la evaluación, la certificación y la aplicación de los diamantes en los mercados interno y externo, la pérdida de 10 mil millones de rublos, porque de tarde cerrado cuentas de Banco, que el Banco Central revocó la licencia. Esto fue anunciado por el Fiscal General Adjunto de Rusia Alexander Buksman, informa la RBC. Sin embargo, no se el nombre de el Banco en cuestión.

Buksman añadió que por la misma razón FROTAR 4 millones perdido la Dirección General para el mantenimiento del cuerpo diplomático en el Ministerio de relaciones exteriores.

En 2016, el nombre de FGUP “almazuvelirexport” que ya apareció en conexión con el colapsado Banco. En mayo del año pasado, un ex Gerente de “Almazuvelirexport” Victor Afonin y su hermano fueron detenidos bajo sospecha de malversación de FROTAR 530 millones y us $9.5 millones para la International joint-stock Bank (MAB). El Banco perdió su licencia en febrero de 2016 en relación con la pérdida completa de la capital. Un porcentaje de 68% era propiedad de Mikhail Slipenchuk (en el momento en que la cabeza del Comité de la Duma de los recursos naturales, el medio ambiente y la ecología; sus acciones fueron en la gestión de la confianza de la CFI “Metropol”). Entonces se informó de que Viktor y Boris Afonin de 2007 a 2011, con Boris Afonin firmas controladas, concluyó con MAB contratos de crédito en virtud de la garantía de Depósito “Almazuvelirexport” con un volumen de 8 mil millones de rublos Estos fondos fueron depositados en la cuenta en Mabe. Obtenidos los fondos del préstamo, según los investigadores, fue transferido a las cuentas de la ficticia jurídicas y fueron secuestrados.

En agosto, el Comité de Investigación dijo que Viktor Afonin influido en los empleados de Maba para el propósito de saqueo de los medios de “Almazuvelirexport” de las cuentas de la empresa en Mabe. El daño total de las acciones de la Expiación de la federación de presupuesto fue estimada por el Comité de investigación de 6 mil millones de dólares.

Sin embargo, como escribió “Kommersant” Victor Afonin, que era el jefe interino de la “Almazuvelirexport” no ha cumplido con las órdenes del Ministerio de Hacienda sobre la transferencia de fondos “Almazuvelirexport” en un mundo más sostenible del Banco.

“Almazuvelirexport” anteriormente propiedad de compartir en la LLC “Inversión financiera de la empresa “Metropol” el CEO que en los años 1995-2011 fue Mikhail Slipenchuk. En 2001, el cumplimiento de la orden del gobierno, la empresa unitaria estatal Federal fue entre los co-propietarios de IFK “Metropol”

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