SK informó de un nuevo caso criminal contra el ex jefe de Tatfondbank


El Comité de investigación de rusia (SK) anunció un nuevo caso criminal contra el ex Presidente de la Junta de Tatfondbank y el Diputado de la Tartaria Consejo de estado, Robert Musin. A principios de Marzo de 2017, fue arrestado bajo sospecha de participación, especialmente en gran fraude.

En el que apareció el lunes en el sitio web del reino unido, el informe dice que en el curso de una investigación criminal identificado en la “segunda episodios adicionales de la actividad criminal de los acusados.”

Según los investigadores, Musin, y que no ha instalado aún cómplices entre los empleados de Tatfondbank en previsión de la retirada de los anteriormente emitidos Banco licencias traída ilegalmente parte de la propiedad que sirve como garantía de siete contratos de préstamo con la empresa “TDK-ACTIVO”.

“Como resultado de las obligaciones de crédito para el Banco de la izquierda, sin seguridad, por lo tanto disminuye la posibilidad de su regreso la administración provisional a través de la aplicación de la garantía en virtud de los acuerdos de préstamo “TDK-ACTIVO” que llevó a la incapacidad del Banco de cumplir con sus obligaciones a los acreedores, incluyendo el Banco Central de Rusia, que asciende a más de 1 mil millones de rublos”, — declaró en el SC.

En relación con reveló de nuevo los datos del reino unido contra Mussina trajo caso penal en los signos de la delincuencia en la parte 2 de San 201 del código penal (abuso de poder acarree consecuencias graves).

La oficina hizo hincapié en que la investigación está en curso y la investigación continúa para averiguar todas las circunstancias del incidente.

El Banco Central revocó la licencia de Tatfondbank el 3 de abril de 2017. Según el regulador, cuando baja calidad de crédito de los activos de la organización, su liderazgo insuficientemente evaluados los riesgos que condujeron a la pérdida total de los fondos propios del Banco.

En abril, el tribunal de Arbitraje de Tatarstán, en la aplicación del Banco Central reconoció Tatfondbank a la quiebra. Anteriormente, el Banco Central aumentó su valoración del “agujero” en la capital de Tatfondbank con 96,7 millones de 118,3 millones de rublos.

Fuente

Fuente