En Kiev, dijo acerca de las búsquedas en la compañía de los Rusos en la lista de Forbes


El Fiscal General de Ucrania, Yuri Lutsenko dijo que la divulgación de los esquemas de evasión fiscal y de la retirada de los mil millones hryvnia, que involucró a una empresa de distribución de productos de tabaco TEDIS Ucrania (anteriormente OOO “Megapolis Ucrania”). Uno de los propietarios de la empresa Lutsenko llamado Igor Kesaev, que ocupa el lugar 35 en la rusa de Forbes, con una fortuna de $2.4 mil millones.

Lutsenko escribió esto en su página en Facebook. Según él, las búsquedas que participan cerca de 1.000 agentes de la ley.

“A pesar de la prohibición, el Consejo de seguridad nacional y la NBU a través de las cuentas de las empresas de países de tránsito para 2015-2017 recibir 2,5 mil millones UAH”, — escribió Lutsenko. En el actual tipo de cambio asciende a $92.5 millones de

Lutsenko dijo que en la investigación participaron el Departamento de la ucraniana de la oficina del Fiscal en el ámbito de la economía, junto con el Jefe de la oficina del Fiscal militar con el apoyo operativo de las unidades de la policía Nacional. La retirada de fondos, dijo Lutsenko, fueron utilizados para la “financiación del terrorismo”.

“La investigación preliminar estableció que a partir de 2012 hasta la fecha, el actual propietario del monopolio de un distribuidor de productos de tabaco de OOO “Megapolis Ucrania” (ahora “Tedis Ucrania”) es la inclusión de un ciudadano de la Federación de rusia Kesaev, según la cual la decisión del Consejo de sanciones que prohíben la retirada de fondos de Ucrania en el extranjero,” — dijo Lutsenko.

La oficina del Fiscal General de Ucrania dijo que los verdaderos propietarios de la empresa “Tedis Ucrania” son “los representantes de las grandes empresas rusas y asociados de la cabeza del agresor país, que operan en el mercado ucraniano sin la mediación de la ucraniana socios de negocios.” El nombre Kesaeva, el Organismo no se menciona.

“En puestos clave de la empresa ucraniana fueron nombrados Síndicos son ciudadanos de la Federación rusa, que todas las grandes decisiones de gestión para la empresa de acuerdo a la cabeza de la Asociación de abogados de Moscú, que también es miembro de la Junta de Directores de la SAA “Zavod im. Degtyarev” <…>, que se incluye en el grupo de empresas “el mercurio”, controlado por el ciudadano ruso respecto de las cuales un decreto del Presidente de Ucrania introdujo un personal especial de sanciones económicas y otras medidas restrictivas”, — se indica en el mensaje de la GPU.

El Fiscal General señaló que la planta. Degtyarev es “uno de los proveedores de armas a los militantes de las organizaciones terroristas LNR y DNR, en relación con el cual se imponen las sanciones, el Consejo de seguridad nacional”.

Como escribí anteriormente , el grupo de “Megapolis” es el mayor vendedor de cigarrillos en Rusia, trae en $12 mil millones por año en ingresos (a partir de 2014). La empresa TEDIS Ucrania hasta mayo de 2016 fue llamado OOO “Trading company “Megapolis-Ucrania”.

Sin embargo, una fuente en un mercado del tabaco, declaró que Kesaev ya no es un co-propietario de la empresa en Ucrania. Según una fuente en una de las principales ruso, las compañías de tabaco colaborando con el grupo de la “Megaciudad” Igor Kesaev en 2014 vendió sus empresas ucranianas. “Fue una fuerte presión a causa de toda esta historia política, cheque, búsquedas, etc. y decidió abandonar el ucraniano de negocios. El nuevo propietario de la empresa de distribución ha conservado los contratos con los fabricantes de cigarrillos y cambiado el nombre de la empresa “Tedis” que ella se asoció con el ex propietario ruso”, dijo la fuente .

En el grupo de empresas “el mercurio”, cuyo principal propietario es Igor Kesaev, se negó a comentar.

en 2015, se describe el negocio de la “Metrópoli”, miembro de “el mercurio” en el artículo “un mil Millones de dólares en la caja”. “El mercurio” fue creada como una empresa importadora de alcohol y tabaco, pero con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un holding diversificado. La estructura del grupo de control en el “mercurio de desarrollo” (de la torre “el mercurio de la torre” en el “Moscow-city”), de la planta. V. A. Degtyarev (civil y militar equipo de anti-aviones y ametralladoras a los ciclomotores), Gorevsky GOK (minería de datos y procesamiento de plomo y zinc), “Turbokholod” (equipos para la industria de petróleo y gas). El negocio principal del grupo de “el mercurio” son el minorista Dixy grupo “Megapolis”, alrededor del 90% de los ingresos, que es la renta del tabaco comercio.

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