Los medios de comunicación aprendido sobre el dinero a través de bancos alemanes, el dinero de Rusia


Al menos 27 de los bancos alemanes, incluyendo el más grande, desde el 2010 hasta el 2014 participó en “Moldavo esquema para” lavar dinero ruso. Acerca de este periódico Süddeutsche Zeitung que participaron en el lado alemán en el OCCRP investigación sobre el llamado Landromat. Esta palabra (“servicio de Lavandería” en inglés) los periodistas se describe el presunto plan para retirarse de Rusia 700 mil millones de rublos dentro de un par de años.

Según SZ, a través de los bancos alemanes en este momento era de aproximadamente us $66.5 millones tomadas fuera de Rusia fondos (OCCRP poner la figura de 63,5 millones de dólares). Casi el 80% de esta cantidad se cae en los dos principales Banco alemán Commerzbank y Deutsche Bank.

Para un período especificado de Commerzbank, según los periodistas, tomó $27.4 millones de dinero de dudosa procedencia. La mayoría de ellos ($23 millones) fue transferido a sólo cinco empresas-shell, que había en un total de 63 de la cuenta abierta en este Banco.

Ligeramente inferior a cabo a través de sus cuentas con el Deutsche Bank alrededor de 24 millones de dólares Según informó SZ en el servicio de prensa de la Bancaria, en años recientes, la organización refuerza el sistema de control y de seguridad, y en 2015 contrató a un adicional de 1.000 nuevos profesionales en el campo de control de las transacciones y evitar los delitos financieros. Los representantes de Commerzbank un comentario en la parte en la “Moldova” régimen no, tomando nota de que las normas de control de las empresas (los llamados cumplimiento) “en la organización tienen gran importancia.”

Según SZ, “transacción sospechosa” ha entrado en los bancos alemanes de los clientes exclusivamente en el este de los bancos Europeos — Moldindconbank y el letón Trasta Komercbanka. Por ejemplo, el Deutsche Bank a cabo por ambas organizaciones el papel del Banco corresponsal en la traducción de dinero de los clientes a través de la frontera. Mientras Trasta Komercbanka Riga ha sido durante mucho tiempo bajo la supervisión de los letones de los reguladores, que lo acusaba de lavado de dinero, según los periodistas. Sin embargo, Deutsche Bank siguió trabajando con él hasta agosto de 2015, cuando el letón regulador MCFC es recibido advirtió de una “inversión de riesgo de la banca de actividades que tienen el potencial de daño a la reputación”.

En un lugar vacante socio vino de Baviera Banco BayernLB. Sin embargo, unos meses más tarde, en enero de 2016, el MCFC es recibido restringido transacciones Trasta Komercbanka, y en Marzo, el Banco Central Europeo, por recomendación del MCFC es recibido revocado el Banco de la licencia.

BayernLB tiene el estatuto de un Banco de tierras (oficial de crédito institución de las autoridades regionales, Alemania) y el 75% controlada por el gobierno de Baviera (el 25% restante es propiedad de grupo financiero de cajas de ahorro). Dentro de un par de meses de la cooperación con el Riga Banco de cualquier transacción realizada y no se explica por SZ en el servicio de prensa de BayernLB. Preguntado por los periodistas sobre por qué el Banco del estado “se lleva a tales riesgos, si es una organización comercial”, los representantes de BayernLB no respuesta.

Según el Báltico edición de Delfi, que a finales de 2015 Trasta Komercbanka había €EUR 432.1 millones en activos, con una pérdida neta en 4,7 millones de euros por año. De acuerdo a la Delfi, el MCFC es recibido no se ajusta el modelo de negocio del Banco y de su continua pérdida esperada. “Además, el Banco también se encuentran a largo plazo de los trastornos en el campo de la legalización de criminalmente a los fondos obtenidos y la financiación del terrorismo”, el diario de notas.

A finales de 2015, Deutsche Bank informó acerca €1,63 billones de dólares en activos, cerrando el top ten de los mayores bancos del mundo. Como de la misma fecha (31 de diciembre de 2015) Commerzbank operado €532.6 millones de dólares en activos, mientras que BayernLB informó €147,1 millones de dólares en activos. La primavera pasada, los tres bancos son de una manera o de otra apareció en otro internacionales de investigación periodística sobre el llamado “Panamá archivo”.

“El Moldava”régimen

Según la investigación de “Novaya Gazeta”, la trama de corrupción para el retiro de dinero de Rusia a través de Moldova y Letonia implícita la creación de empresas offshore, uno de los cuales fue presentado otro proyecto de ley para una gran suma.

Cuando llegó el momento de pagar la factura, se hizo evidente que en las cuentas que el deudor no tiene derecho cantidades. Garantes de estas cuentas fueron hechas por las compañías shell de Rusia y de los ciudadanos de Moldavia. Los contribuyentes han acordado los compromisos, pero informó de que tipo de dinero que tienen. Como garantes de la nota promisoria eran ciudadanos de Moldova, el caso entra en el Moldavo de la corte, lo que obligó a la empresa, de garantes en el tribunal, para pagar el coste de la factura si que tuvo cuentas en el territorio de Moldavia.

Así que el dinero de las cuentas de las empresas rusas, que se abrieron en Moldova, los bancos fueron libremente muestra fuera de Rusia — por el tribunal. Bajo el pretexto de la aplicación de las decisiones de la corte por el Moldavo los jueces, de acuerdo a la “Novaya Gazeta”, de 2011 a 2014 de Rusia se retira de $22 mil millones, o 700 mil millones de rublos Lavados por lo que el dinero fue transferido a cuentas en bancos de todo el mundo, incluyendo un respetable HSBC (reino unido), UBS (Suiza), Nordea Bank (Escandinavia), Banco Chino de China, China Construction Bank Corp, Banco Industrial y Comercial de China.

 

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