El Ministerio del interior abrió un expediente sobre el robo de 2 mil millones de rublos de los inversores de Mortransbunker


De investigación del Departamento de la UVD para el Sur-Oriente del distrito de Moscú abrió una causa penal por el robo de casi 2 mil millones de rublos de los fondos de los depositantes de Mostransavto, quien fue despojado de su licencia el año pasado. Esto escribe en el miércoles el periódico “Kommersant”.

Se inauguró hace un par de días. La base para su inicio fueron los materiales de la verificación pasado por agentes de la policía en la declaración de la primera Adjunto al Director General de la Agencia de seguros de contribuciones Valery Miroshnikov.

De la investigación se desprende que, con la aprobación de la gerencia del Banco a partir del 1 de abril de 2014 se puso en marcha un multietapa plan criminal dirigida “delito de enriquecimiento” de sus participantes. De acuerdo a las autoridades policiales el dinero de los depositantes se muestran en forma de préstamos a través del abierto cuentas Bancarias de una empresa “Promo”.

Por lo tanto, como sugiere la aplicación de la ley, por el fraude de presentación de informes para el Banco Central, los atacantes usaron los fondos y la cuenta de sus clientes – el ruso sociedad de autores (RAO) y la Unión rusa de los titulares de derechos (RBC), el Consejo está dirigido por Nikita Mikhalkov. Así que, al final de cada mes calendario, el Banco registró una “ficticia pago de la deuda”, “Promo”, traduciendo en un día o dos en la cuenta del prestatario de fondos de las cuentas de RAO y RSP, y, a continuación, devolver el dinero a la cuenta del titular.

En estas acciones, el resultado vio el robo y la malversación de fondos de los depositantes de fondos “por un grupo de personas en especial de gran tamaño” (la parte 4 del artículo 160 del código penal). Los acusados en los materiales de la investigación hasta el momento, estamos hablando de “personas no identificadas”.

El Banco Central revocó la licencia de Mortransbunker en mayo del año pasado. En noviembre, el regulador con referencia a los resultados de la labor de la provisional de la administración de la entidad de crédito, informó que antes de la revocación de la licencia del Banco llevó alrededor de 2 mil millones de rublos, los Materiales fueron enviados a los organismos policiales, informó el Banco Central.

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