De moldova, servicio de Lavandería: desde Rusia retirar $20 mil millones

De moldova, servicio de Lavandería: desde Rusia retirar $20 mil millones


El 20 de Marzo, el centro internacional para el estudio de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) y “Novaya Gazeta”, publicado nueva investigación periodística sobre el presunto blanqueo de dinero ruso a través de Moldova y Letonia, a la que llamaron “Lavandería el servicio a nuestros” (en inglés “servicio de Lavandería”). El esquema funcionó desde al menos 2011 a 2014, y durante ese tiempo, de acuerdo a OCCRP, fueron retirados de Rusia alrededor de $21 mil millones de dólares (700 millones de rublos al tipo de cambio promedio de esos años).

Cuando me enteré de este esquema?

En 2014 OCCRP y Novaya Gazeta escribió acerca de “servicio de la Lavandería a nuestra” vocación que es la más grande en la historia de la CEI operación para el blanqueo de las ganancias de origen delictivo. A continuación, los periodistas publicado lavados en cuatro años, la cantidad de ($20 millones), el esquema esbozado, que empleó el presunto fraude (ficticia de contratos de préstamo entre empresas extranjeras, chupetes, rusia y Moldavia garantes “obligado” a pagar a un inexistente préstamo), y llamó a los principales participantes en el fraude — por Moldindconbank y el letón Trasta Komercbanka.

Aprendiste algo nuevo a los periodistas?

En “Lavandería el servicio a nuestro” dinero que obtuvo de diferentes fuentes: la contratación pública en Rusia (la corrupción a través de sobreprecios), robo de activos en los bancos rusos con licencias revocadas, posible evasión de impuestos, dicen los investigadores. Desplaza a través del “servicio de Lavandería” el dinero podría ser utilizado para la compra de bienes y servicios de compañías como Samsung y Ericsson, e incluso la financiación de Pro-organizaciones rusas en el este de Europa. El dinero derivado de Rusia, fueron transferidos a cuentas en el Banco 732 en 96 países, se han recibido más de 5 mil empresas de diferentes jurisdicciones — los EE.UU. y el Sur de África a China y Australia, escribe “Novaya Gazeta”.

La publicación también afirma que incluso encontró un par de verdaderos beneficiarios de la “Moldavo” esquema destinatario final del dinero (aunque en realidad, los usuarios de este esquema podría ser de cientos de personas y empresas). Este hombre de negocios Alexey Krapivin, cuyas empresas son los contratistas de Ferrocarriles (no había respondido a la solicitud de “Novaya Gazeta”), el propietario del grupo “LANIT” George gens y co-propietario de la misma-la celebración de “marvel” Sergey Jardín. El representante de “Lanita”, dijo gens no tiene nada que ver con “Moldavo esquema,” pero un representante de marvel dijo que en cualquiera de los documentos a que se hace referencia en “Novaya Gazeta”, que no se ve y por esa razón a comentar sobre todo lo que no se puede.

Empresa Krapivina y sus socios, el más grande de los contratistas de los Ferrocarriles, de acuerdo a la “Novaya Gazeta”, el padre Krapivina anteriormente fue asesor del ex jefe de los Ferrocarriles rusos, Vladimir Yakunin. Las actividades de adquisición de los Ferrocarriles llevan a cabo en estricta conformidad con la legislación vigente, dijo el representante del monopolio en respuesta a la solicitud , la mayoría de los concursos se realizan electrónicamente y publicado en el sitio web de Ferrocarriles de rusia, procedimientos competitivos siempre someterse multinivel cheques y repetidamente audiofiles.

¿De dónde sacaron la información nueva?

Una fuente anónima ha proporcionado OCCRP dos matrices de transacciones Bancarias: en la primera especificación de las transferencias de dinero por Moldindconbank y a partir de ella, el segundo contiene los datos sobre transferencias al letón Trasta Komercbanka, a través de la cual pasa de dos tercios de todos lavar dinero ruso después de tránsito a través de Moldova. Basándose en los datos proporcionados por una fuente anónima, los investigadores han examinado más de 75 mil a las transacciones Bancarias.

Moldindconbank sucursal en Chisinau

Foto: Gleb Garanich / Reuters

Como él trabajaba en el esquema?

OCCRP describe el esquema de esta manera: dos empresas extranjeras, ficticio, en secreto controlado por rusia a los lavadores de dinero, para firmar un falso contrato de préstamo (en realidad, no hay dinero para el prestatario no transferido). Garantes de la deuda son una empresa rusa y, necesariamente, que los ciudadanos de Moldavia. Una de las partes en el contrato no puede pagar la deuda, el acreedor pone a las demandas del garante. Desde la transacción incluye un ciudadano de Moldova, el Moldavo caso se refiere a los tribunales, donde el “juez corrupto” emite una orden oficial que requiere la empresa para pagar la deuda. El tribunal nombrará a un agente judicial, que también es parte de un esquema fraudulento, y que abre una cuenta en Moldindconbank, donde la compañía rusa transferencias de dinero, pagando un inexistente de la deuda.

“Novaya Gazeta” cita el ejemplo de la investigación: en enero de 2011, la empresa del reino unido Valemont Properties Ltd supuestamente compró un pagaré con valor nominal de $400 millones desde otra compañía de gran Bretaña Goldbridge Trading Ltd. La fianza en la cuenta que fueron varias las empresas de Rusia (incluyendo LLC “Merluza” Director nominado — un pensionista de Moscú), y un ciudadano de Moldova Maxim Mexicain. Cuando llegó el momento de pagar la factura, todos los contribuyentes informó que se reconozca la deuda, pero no tiene dinero. Y, a continuación, la empresa Valemont Propiedades en abril de 2012 apelada ante el tribunal de Chisinau. El papel de los ciudadanos de Moldavia era asegurar Moldavo jurisdicción donde los organizadores del programa era un buen toque. El objetivo principal era obtener la justificación jurídica para la retirada de dinero de Rusia, el periódico de notas.

A dónde va el dinero?

En el estudio “Moldavo” régimen asistieron periodistas de 32 países. Cada edición, además de la descripción del principio de funcionamiento de “Lavandería”, dijo acerca de la participación en el esquema de las corporaciones fuera de su país.

Por ejemplo, en Alemania, el Süddeutsche Zeitung periodistas contado $66.5 millones de dólares de dinero sucio que pasa a través de los bancos alemanes. Casi el 80% de esta cantidad pasa a través de Deutsche Bank y Commerzbank, los bancos más grandes del país, que había sido previamente implicado en el escándalo en torno a la “Panameño archivo”.

En la vecina Austria, los periodistas Expediente se encuentra en la base de datos “Landromat” 32 beneficiarios de una “transacción sospechosa”, que durante varios años fueron transferidos $5.4 millones. Entre ellos, además de los hoteles, escuelas privadas y de las fábricas, es también una pareja de ancianos que viven en el pueblo, cerca de Viena. En 2013, recibieron €52.7 K para algunos “servicios de consultoría”.

Los periodistas de el polaco Newsweek señaló a la atención el hecho de que uno de los beneficiarios de los pagos en virtud de la “Lavandería” fue un polaco analíticos de la organización “centro Europeo de análisis geopolítico” (ECAG). En mayo de 2013 recibió de las empresas de chipre-dummy de 21 millones de euros para “servicios de consultoría.” ECAG está encabezada por el momento-derecho político Mateusz Piskorski. Escribí anteriormente sobre el hecho de que él es uno de los muchos Europea radicales ocupando el abiertamente Pro-ruso de la postura. Piskorski visitado varias veces la guerra de Crimea, trabajó como observador en el referéndum de Crimea en Marzo de 2014, apareció como un experto en el canal de TELEVISIÓN RT. En mayo de 2016, fue arrestado por el servicio secreto polaco como un “espía ruso” y todavía está en custodia.

Mateusz Piskorski

Foto: partia-zmiana.pl

Uno de los miembros más importantes del régimen se convirtió en bancos Británicos. Y a través de las ramas en realidad era solamente cerca de $30 millones de “transacciones sospechosas”, mientras que los bancos Británicos estaban involucrados en lavado de dinero de al menos $738 millones, destaca El Tutor. Por ejemplo, más de $545 millones aprobado por el Banco HSBC, la mayor parte de esta cantidad a través de una sucursal en Hong Kong.

No todas las publicaciones nacionales, la cooperación en el marco de las investigaciones con OCCRP, han publicado sus materiales. Por ejemplo, la investigación aún no está escrito finlandesa Yle y el letón Re: Baltica. “Nosotros no interferir en la política editorial, cada número publica materiales cuando se considere necesario, nosotros sólo les dan los materiales”, dijo OCCRP Director Ejecutivo Paul Radu, un rumano de la periodista de investigación. De acuerdo a la Rada en el futuro próximo podemos esperar más publicaciones en esquemas de corrupción en la república popular china y Hong Kong. A través de cada uno de estos países (Hong Kong y tiene un amplio económica y financiera de la autonomía de Beijing) aprobó más de $900 millones en “transacciones sospechosas” en virtud de la “Landromat”. Juntos es aún más que el líder de la lista es Rusia ($1.5 mil millones de lavado de dinero).

Lo que los bancos rusos incluidos en la investigación?

De acuerdo a los participantes de la investigación por la “Novaya Gazeta”, en el esquema de una conclusión de penal en efectivo en el extranjero fueron 18 los bancos rusos, 15 de los cuales en el período de 2013 a 2016 se ha revocado la licencia. Como le dijo a la periodista de “el Nuevo diario” Romano Anin, en la transferencia de dinero a Moldindconbank se ha visto, en particular, el Banco “Estrategia” Intercapital Banco, en Primer checo-ruso Banco, Incredbank, “European Express”, MBFI, “Unicore”, “Rublevsky”, “financiera rusa de la Alianza”, Smartbank (hasta el otoño de 2011, PERO el Banco) y el mástil del Banco. De acuerdo a los materiales de la publicación, la mayor cantidad de dinero fue transferido a Moldavia en dos Banco de tierra rusa Banco y los “Occidentales”, en el momento de cometer la transacción sospechosa pertenecía al banquero Alejandro Grigoriev. Posteriormente, fue detenido bajo la sospecha de la organización criminal de la comunidad para el ilegal cobro y retiros de efectivo en el extranjero volumen de alrededor de $50 millones de dólares, declaró por representantes del Ministerio del interior.

En la investigación internacional, aparecía otro Banco ruso RosEvroBank, que está en contraste con la anterior realiza el papel del Banco receptor, es decir, a través de él, el dinero fue devuelto a Rusia después de la finalización de la costa de los esquemas. El representante del Banco incluido en el top 50 por activos, ha negado la información sobre la participación en “Moldavo.” “La mención de nuestro Banco en la publicación “Novaya Gazeta”, fue una completa sorpresa para nosotros, que no entendemos, ¿qué significa todo esto para nosotros. RosEvroBank obras en estricta conformidad con la legislación de la Federación de rusia y los requisitos del Banco de Rusia”, — dijo el representante de RosEvroBank.

El Banco Central y la ley Federal de supervisión financiera del servicio no ha respondido a la solicitud .

¿Cuál es el papel de las mercancías de importación a Rusia?

Una gran parte tomada de Rusia fondos de dinero recibido de gris de las importaciones, escribe “Novaya Gazeta”. La publicación ilustra esta teoría con ejemplos obtenidos a través de las transacciones Bancarias, y sin nombre de los empresarios, “que importan mercancías distintas en Rusia”. El esquema, a partir de la publicación es la siguiente: los funcionarios de aduanas crear condiciones imposibles para la importación de mercancías a Rusia, desde-por lo que los empresarios han mercancías importadas a través de una empresa de transportes, a menudo asociada con por los mismos funcionarios. Por sus servicios, los intermediarios están tomando el 30-40% del valor de la carga, el diario de notas, mientras que “todos los importadas las transacciones se llevaron a cabo a través de empresas ficticias que no pagan impuestos y derechos de aduana” (estas empresas recibieron dinero de ficticio las decisiones de Moldavia jueces).

Foto: Maxim Shemetov / TASS

El problema de gris de las importaciones aún más amplia, dice el Presidente del Consejo de coordinación de la Duma del estado en la optimización de comercio exterior de los flujos, el ex Diputado Mikhail Bryachak. El servicio de aduanas dirige constantemente al presupuesto de 2,5 billones de dólares al año menos de lo que debería, que cree, que se observa cuando se comparan los datos de la FCS, el Banco Central y las Naciones Unidas. “Es evidente que dicha pérdida de volumen no podría suceder sin la participación de la alta dirección del servicio, la noche mochilas en este volumen de los bienes ocultos de la aduana de control es imposible, él dice. — Como resultado, el dinero apareció en manos de funcionarios corruptos y sin escrúpulos, a los participantes de la actividad económica exterior, derivado de forma natural [de Rusia]”.

Esquema, obligando a la compañía a cooperar con los reenviadores existen, confirma el Presidente de la federación de grano de la Unión Arkady Zlochevskiy. “La información que he recibido ni una sola vez a través de los años, a partir de diversas fuentes, que los importadores exprimir un gran Comisión en estos esquemas. El plan de la corrupción,” él dice. Sin embargo, ahora el grado de subvaloración de las importaciones disminuyó significativamente, el porcentaje de gris de importación podría alcanzar los 25-30%, ahora ha caído un 5%, dice un experto del Instituto “Centro de desarrollo” HSE Sergey Pukhov.

envía una solicitud al servicio de prensa de la FCS y está a la espera de una respuesta.

Donde las investigaciones están en curso?

Declaraciones públicas acerca de la investigación de este esquema era sólo moldavia, letonia y estonia, los funcionarios, en particular, el Presidente de Moldavia Igor Dodon, los representantes de la policía económica de Letonia, y el criminal de la policía de Estonia. Las autoridades de Rusia y el reino unido, los bancos que están asociados con el lavado de dinero, no confirmar la información acerca de la investigación.

“Estas graves acusaciones, y vamos a investigar todos los informes, que estará disponible en nuestra disposición”, — se dice en llegó en la declaración de la representante de la Inspección de control sobre las actividades financieras del reino unido Financial Conduct Authority (FCA). La oficina de reino unido el fraude, especialmente en tamaños grandes (Oficina de Fraudes Graves, OFS) en respuesta a la solicitud no ha confirmado ni negado la información sobre el interés en este caso. Según el representante de la SFO, las siguientes declaraciones se realizan en tres casos: cuando la empresa recibe la notificación del inicio de la investigación y considera que es necesario informar al mercado; cuando la investigación se busca obtener información de las víctimas; cuando las compañías sido oficialmente acusado.

Con Anna Mogilevskaya, Svetlana Burmistrova y Dmitry Kryukov

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