El tribunal emitió la primera condena por “fuera del balance de las contribuciones”

El tribunal emitió la primera condena por “fuera del balance de las contribuciones”


A finales de febrero, Rusia hizo el primer veredicto en el así llamado hoja de balance de los depósitos, se encuentra . Después de más de un año de litigio, el soviet de distrito de la corte de Vladikavkaz ha condenado a los líderes de la quiebra de Vladikavkaz, dig-Banco. Según lo informado por el Fiscal de la República, de los cinco mejores directores del Banco fueron encontrados culpables de cometer delitos en virtud de la parte 4 del artículo 160 del código penal (apropiación indebida y malversación cometidos por un grupo de personas sobre un anteproyecto de connivencia con el uso de la posición oficial en especial de gran tamaño) y la parte 1 de San 201 del código penal (abuso de autoridad). Todos los acusados fueron condenados a penas condicionales de prisión y multas. El Presidente de la Junta de Directores de Sergey Tsallagov condenado a una multa de 500 mil rublos., El presidente de la Junta Rezo Gujaraidze a una multa por un monto de 400 mil rublos., y el Diputado Presidente de la Junta de Directores de Berta Shanaeva, el Diputado Presidente de la Junta Khetag Khetagurov y jefe de contabilidad Albina Darchieva tendrá que pagar 300 mil de rublos.

Multi-etapa de esquema de

Licencia dig-Banco fue revocada en el verano de 2014. Durante el proceso no fue uno de los primeros casos de fraude a gran escala de las operaciones de los depósitos, que fue el motivo de la negativa a pagar casi 2 mil depositantes (y de los perjuicios que, según el Fiscal, asciende a 800 millones de rublos). Falsificación tuvo lugar en diferentes configuraciones: manual dig-el Banco no sólo ha traído el saldo real de los depósitos, y se alistó en el equilibrio de la no-existente de los depósitos después de la revocación de la licencia de “compensación”. Posteriormente, la dirección superior dio una confesión por parte de los “fuera de balance” fraude, sino que se escondió el ficticio origen de estos depósitos. Así, además de “fuera de balance de los depósitos en el Banco” seguían “dibujado”. La autenticación selectiva de documentos a través del análisis de la escritura llevada a cabo por la Agencia de seguro de Depósitos (DIA), se establece el hecho de la falsificación de firmas por parte de los depositantes y de los empleados del Banco. Los datos sobre pérdidas para los diferentes tipos de fraude, el DIA no dio a conocer.

Los seguidores de los esquemas de

Cada vez más, después de la revocación de la licencia de la banca comercial, algunos inversores se enfrentan con una situación absurda: los depósitos que han depositado en la institución financiera, no se reflejan en el balance de los bancos (y por consiguiente, el inversor no puede confiar en los pagos del Fondo del seguro de Depósitos). Resulta que la administración del Banco que acaba de utilizar el dinero para sus propios fines.

El problema de “fuera del balance de las contribuciones” fueron identificados en el año 2014 en el proceso de limpieza del sector bancario. Luego, durante la renovación de Mosoblbank salió a la luz que las declaraciones no fueron reflejadas depósitos en la cantidad de 76 mil millones de rublos De las cuentas de los clientes de los fondos fueron escritos sin el conocimiento y consentimiento de los propietarios. Estos hechos de la entrada doble contabilidad más tarde se reveló que en los bancos “Catherine”, Miko-Banco, Grossinvestment, Stella-Banco, traducen mal, Arksbank. De acuerdo con el DIA de los nueve primeros meses de 2016 (los más recientes estimaciones aún), los empleados de estos bancos en este tipo de programas, los fondos fueron robados de 57 mil depositantes, por un monto total de 51 mil millones de rublos.

Edificio Mortransbunker

Fotografía: Andrei Makhonin / TASS

Dos fuentes cercanas a DIA, dijo que el hecho en el caso de dig-Banco veredicto de culpabilidad fue el primero en la historia en “fuera de balance de los depósitos.” Los abogados entrevistados está de acuerdo con estas evaluaciones. “Esta es la primera vez, a principios de condenas por fraude no ha sido discutido”, — dijo el socio del Colegio de abogados “Yukov y socios” Svetlana Tarnopolsky. Añadió que ahora se ocupa de dos de los bancos para “off-balance de los depósitos.” “Los casos penales de este tipo de rutina bastante, pero en mi experiencia no han llegado a un veredicto,” — dijo el jefe de la práctica de investigaciones financieras y anti-corrupción “FBK Derecho” Alexander Sotov.

Sentencia indulgente

Los banqueros en condición de anonimato, admitió que el regulador se ha intensificado la cooperación con las autoridades policiales en la investigación de los circuitos con “fuera del balance de las contribuciones”. En su opinión, un precedente que va a dar un impulso a nuevos juicios por delitos. Los expertos reconocen que la calificación jurídica de las presentes actuaciones judiciales no se corresponde con la gravedad de la infracción. En este sentido, según los abogados encuestados , el veredicto en dig-el Banco no debe considerarse como una señal de impunidad por esos actos. “En este caso sería una aplicación razonable de la parte 2 del artículo 165 del código penal (la imposición de daños a la propiedad por medio de engaño o abuso de confianza cometido por un grupo de personas antes de conspiración y causó particularmente grandes daños)”, — dijo Alexander Sotov. Presidente de la Asociación de abogados de Moscú “alianza Internacional” Tatiana Protsenko también cree que “el monto del robo es lo suficientemente grande, por lo que no está claro por qué la corte decidió condicional de la pena”.

El regulador, por su parte, en febrero, declaró que una de las maneras de resolver el problema de “fuera del balance de las contribuciones” podría ser un refuerzo de la responsabilidad por estos crímenes. En la tradicional reunión con los banqueros en la casa de huéspedes “Bor”, organizado por la Asociación “Rusia”, el jefe del Departamento legal del Banco Central Alexey Guznov ha propuesto considerar la introducción de la responsabilidad penal para el establecimiento de esquemas de “fuera de balance de los depósitos.”

El fiscal pide veredicto en dig-Banco fue demasiado indulgente. Ella se está preparando el recurso de apelación de la presentación de su cambio y aumentar las penas.

El servicio de prensa del Banco Central y ASV no había respondido a la solicitud .

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