El tribunal detenido al jefe de Tatfondbank Robert Musin


El soviet de distrito de la corte de Kazan detenido al jefe de Tatfondbank, Diputado Robert Musin. Esto fue afirmado por el asistente del jefe del Comité de Investigación de Rusia en la República de Tatarstán, Elvira Gazizova.

“El deber del juez de la unión Soviética de la corte de distrito tomó la decisión de arrestar a Mussina para dos meses, hasta el 16 de abril”, dijo.

Gazizova informó que la noche del 3 al 4 de Marzo se va a pasar en la cárcel, pero no se especifica cuál. La petición de la investigación plenamente satisfecho, se preguntó acerca de la detención Mussina sólo un momento.

Como se informó por parte de Tatarstán, durante una reunión Musin ha declarado su inocencia y buena voluntad para cooperar con la investigación. Según él, desde la imposición de la moratoria en Tatfondbank “ha estado trabajando, lo cual podría mejorar la situación”.

Más temprano en el día, la Comisión de Investigación abrió una causa penal contra Mussina en la sospecha de haber cometido un delito en virtud de la parte 4 del artículo 159 del código Penal ruso (fraude cometido en especial de gran tamaño).

Según los investigadores, en agosto de 2016 personal Tatfondbank proporciona al Banco ficticio información acerca de la disponibilidad de activos de alta liquidez, de crédito asegurada contratos con otras empresas para obtener crédito y robo de dinero. “Posteriormente recibió fondos de crédito en la cantidad de más de 3 mil millones de rublos fueron transferidos a las cuentas de liquidación de los afiliados a las organizaciones de Tatfondbank”, — declaró en el SC.

Los problemas de liquidez Tatfondbank ha experimentado en 2014. El 15 de diciembre de 2016, el Banco Central introdujo el Banco a una administración temporal, cuyas funciones fueron realizadas por la Agencia de seguros de contribuciones (ASV). El 3 de Marzo, el Banco Central revocó la licencia de Tatfondbank.

Según el regulador, el Banco no ejecutar las leyes Federales y los reglamentos que rigen las actividades de la banca. Además, partimos de la norma de adecuación de capital: fue en un nivel por debajo del 2%, aunque el mínimo establecido, el Banco — 8%. Además, el capital social estaba por debajo del valor mínimo. El regulador también cree que con la baja calidad de los activos de Tatfondbank inadecuadamente evaluó los riesgos.

El Presidente del Banco Central Olga Polyakova, dijo que en el momento de la revocación de Tatfondbank su negativa de capital ascendió a 97 mil millones de rublos En la historia de la federación de rusia del sector bancario sólo una institución financiera de un agujero en la capital eran más. Polyakov señaló que la reorganización del Banco requieren un mínimo de 220-230 mil millones de rublos de los fondos prestados.

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