Un tribunal de Londres condenó al ex comerciante FK “Apertura” a 12 años de prisión

Un tribunal de Londres condenó al ex comerciante FK “Apertura” a 12 años de prisión


Moscú. 27 Ene. El tribunal Londinense de Southwark condenó a un ex empleado de la Corporación financiera “Apertura” de George Urumova a 12 años de prisión, un ex corredor de Threadneedle Asset Management Vladimir Gersamija a 7 años, de acuerdo a un comunicado de prensa, “Apertura”. Miércoles, 25 de enero, el tribunal encontró culpable de fraude y lavado de dinero. Desde la sala de audiencias de ambos se dirigieron a uno de los de Londres prisiones.

“Estamos muy satisfechos con la decisión de la corte, que dio una clara evaluación de las acciones Urumova, y lo condenó a largas penas de cárcel” – se en el comunicado de prensa, las palabras de la Presidente de la Junta “la Apertura de la Celebración de” Alexey Karahan.

George Urumov, un empresario de éxito, que llegó en OTKRITIE en 2011 de Knight Capital para la posición de jefe de Departamento en el comercio de instrumentos de renta fija en Londres, se apropió de una gran parte de los 25 millones de dólares que se destinará al pago de la compensación especial para los empleados, que se comprometió a traer a el Banco para el desarrollo empresarial.

Un episodio Urumov y sus colaboradores fueron acusados de fraude con el Argentino de valores. Los títulos fueron adquiridos por $213 millones, aunque el valor real de las órdenes fue varias veces menos (comerciante afirmó que el precio de los títulos valores, se establece en dólares, aunque en realidad se están expresados en pesos Argentinos).

El dinero para estos y otros esquemas fueron legalizados a través de una serie de transacciones, transferir fondos a las sociedades offshore y cuentas Bancarias Suizas, pasó a la propiedad en Londres y artículos de lujo. Urumov, que nació en Rusia, fue aprobada en el FK “Apertura” en febrero de 2011, pero en septiembre, la Corporación comenzó a sospechar de él de fraude, y en octubre fue arrestado por la policía de Londres.

Un nativo de Georgia, Gersamia, que fue uno de los organizadores del fraude y, como resultado, recibió una parte de los fondos robados, fue destituido de Threadneedle y arrestado por la policía de Londres. 2014 “la Apertura” ya ha ganado varios casos civiles en contra de sus ex empleados y recuperado decenas de millones de dólares.

El “descubrimiento” sigue cooperando con las agencias de seguridad de varios países, entre ellos Suiza, Israel y Rusia para ayudar a llevar ante la justicia a todos los participantes en el fraude. “Hace tres años, de Londres del tribunal superior de reconocido Urumova y sus asociados culpable de fraude. Como resultado de la “Apertura” logrado recuperar el robados por los delincuentes cibernéticos activos en exceso de $100 millones de fondos congelados en Suiza, donde en el futuro próximo comenzará el proceso penal de los otros participantes en el fraude”, dijo Karahan.

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