Polonsky se negó a admitir la culpabilidad en el robo de dinero de los co-inversores


Presnensky tribunal de la capital el jueves, 8 de diciembre, ha comenzado la cuenta de penal en caso de que el empresario Polonsky. Él es acusado de retiro de fondos de la construcción del complejo residencial “Kutuzovskaya milla”.

En un muelle, además de él hay dos más acusado — el ex jefe del Departamento financiero de la Corporación Alexander Paperno y ex CEO de las empresas, que participan en las funciones del técnico de atención al cliente “Mirax-feely” y un co-inversionista, “AVANTA” está incluido en la estructura de “Mirax Group”, Alex Pronyakin.

Prisionero raciones

Las audiencias en el caso de alto perfil se inició en el segundo intento. En la primera reunión de 28 de noviembre, Polonsky y sus abogados cuestionaron el Fiscal Boris Loktionov. La discusión de los procedimientos de puntos se retrasó hasta la noche, como una consecuencia, la corte nunca se procedió a juicio de fondo, y posponer el comienzo del proceso para una semana.

El jueves antes de la reunión Polonsky, de pie en la jaula de los acusados, dijo a los periodistas acerca de los problemas de los presos en la cárcel. En relación a los presos no se cumple con los estándares médicos de la gente sana de llevar en un carro de arroz junto con los pacientes con tuberculosis, tomar la supervisión Pública de la Comisión de ex trabajadores en los centros de detención (en octubre, la composición de la PMC en Moscú es el ex jefe de la Butyrka SIZO en la cárcel Dmitry br), así como reducir el costo de un día de la detención de una tercera — de 80 rublos a 50 rublos por día por persona, dijo el acusado.

Pero cuando llegó el hall del juez Evgeny Naidenov, Polonsky le aseguró que “configurar” y pidió a la conducta diaria de las audiencias con una duración de seis horas por día. El acusado también dijo unas breves movimientos, pidió una cita con su esposa y que se les permita la realización de entrevistas con los periodistas en un centro de detención. Después de que el Fiscal Loktionov fue el anuncio de la trama de los cargos.

Elite dodestroy

Según los investigadores, Polonsky robó 2.4 mil millones de co-inversores de complejo residencial “Kutuzovskaya milla”, la construcción de lo que hizo que su compañía es acusada de “Mirax Group”. Según la acusación, la estructura de la Polonsky — la empresa “AVANTA” y “la Concordia — Esset de gestión” no tenía derecho a celebrar un contrato preliminar de venta con los accionistas “Kutuzovsky milla”. Todos los contratos deben haber sido firmado únicamente por los clientes de la empresa — JSC “CFSR”.

Como se ha señalado por la fiscalía, tras la recepción de los fondos de los compradores (2.4 mil millones RUB), Polonsky trajo a menos de 1,5 mil millones de rublos en virtud de los acuerdos de préstamo y enviado a la construcción de otros objetos. Incluyendo la construcción de la “Torre Federación”, se desprende de la acusación.

La construcción se detuvo a finales de 2009. En este punto, en el barrio residencial de construcción de edificios comerciales 2АБВ y 18 y cajas 13 y 14, que iban a ser entregados a la ciudad para el reasentamiento de los residentes.

En el caso de las víctimas encontradas 103 personas que compraron los apartamentos en el edificio 18. En el momento de la paralización de la construcción en noviembre de 2009, esta casa fue construida en cinco historias. Caso 2АБВ estaba casi listo, y la vivienda 13, y 14 completado el 70%, dijo el abogado de Polonsky Slavik Broan. En la final, el caso 2АБС se puso en funcionamiento a finales de 2012, y las cajas 13 y 14 — a finales de 2013, otra empresa Contratante LLC “Salpa”.

Polonsky también se carga con el segundo episodio — la malversación de fondos de los accionistas de complejo residencial “Rublevsky Riviera”, cuya construcción aún no ha comenzado. En este episodio, la víctima reconoció a otras 12 personas.

Acciones Polonsky consecuencia se califica en la parte 4 del artículo 159 del código Penal (fraude en especial de gran tamaño).

Roto el contrato

El tribunal Polonsky declaró que él no es culpable. La misma posición fue tomada y los otros acusados Paperno y Pronyakin.

Como ya dijo el abogado del empresario Slavik Broan, el dinero de los inversores fue realmente transferida de un objeto a otro en virtud de los contratos de préstamo, pero nunca fue más allá de los límites de la Corporación. Por otra parte, los fondos de más de 1,2 mil millones de rublos fue devuelto al sitio de la construcción.

Detener la construcción de “Kutuzovsky milla”, según la defensa, se produjo a través de la culpa de que el cliente — JSC “FTSSR”, que rompió el acuerdo de inversión de manera unilateral en noviembre de 2009. Y, a continuación, la propia compañía ha vendido el resto de los apartamentos en el edificio y 2АБВ de los apartamentos en viviendas sociales 13 y 14. La razón oficial para la terminación del contrato de inversión, fue una violación de los plazos de pago. Esa es la posición de los representantes de la “FTSSR”, anunció en la corte de arbitraje de Moscú, donde la estructura de la Polonsky — ZAO “Mirax-Fili” y “AVANTA” ha presentado una demanda en fines de 2010 con una solicitud para reconocer la ilegal resolución unilateral del contrato de inversión.

El litigio duró casi dos años, para que los tribunales varias veces tomó la decisión contraria en favor de Polonsky, en favor de “CFSR”. Pero en agosto de 2012, la Novena de arbitraje de la corte de apelación ha puesto fin a este asunto, negando la “Mirax group” en todos los requisitos.” El tribunal llegó a la conclusión de que la empresa violó el diagrama de la financiación del objeto.

Ahora el abogado Polonsky Broan afirma que en la corte, los representantes de la SAA “CFSR” enviar falsos programas de pago, y también ocultó el hecho de que la construcción de la primera fase se supone que a finales de 2012, en el 2010, como de los documentos originales.

El abogado señala que las nuevas condiciones fueron establecidas en el acuerdo Complementario Nº 6 del acuerdo. La corte también fue presentado falso un acuerdo complementario, que se limpian de este elemento.

La construcción de la vivienda 18 y se reanudó sólo en la primavera de 2016—, después de que en septiembre de 2015, el tribunal de Arbitraje de Moscú aprobó un acuerdo de conciliación entre la “AVANTA” y “FTSSR”. Nuevo litigio con la empresa “AVANTA” comenzó en febrero de 2013, la presentación de un reclamo a la “FTSSR” por 3.8 millones de rublos., que empresa era necesario para recuperarse de la demandada como recibido como enriquecimiento injustificado (número de caso A40-11869/13).

En este acuerdo “AVANTA” renunció a sus pretensiones en cambio de obligaciones “FTSSR” para finalizar la vivienda 18 y dar el apartamento inversionistas de bienes raíces que han comprado una casa allí.

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