La Duma de estado abolió la identificación de los individuos en el intercambio a 40 mil de rublos

La Duma de estado abolió la identificación de los individuos en el intercambio a 40 mil de rublos


Moscú. El 15 de junio. La Duma del estado el miércoles pasado en la segunda y tercera lectura una ley según la cual cuando la compra o venta de divisas, en la cantidad de hasta 40 mil rublos de identificación de clientes-individuos no es necesario.

Bajo la ley actual, la identificación del cliente con la cumplimentación del cuestionario es necesario si el importe de la transacción supera los 15 mil rublos.

Además, la ley establece el umbral de cantidad de transacciones para la compra y venta de moneda extranjera, los cuales requieren de una simplificación de la identificación del ciudadano, – 100 mil de rublos.

Según los diputados, la adopción de normas que reduzcan la carga y el costo de los bancos de hacer transacciones de cambio de divisas.

La ley fue aprobada titulado “Sobre las enmiendas a los artículos 7 y 7.3 de la ley “Sobre la oposición a la legalización (blanqueo) de los ingresos obtenidos en una manera criminal y de la financiación del terrorismo”.