El prestamista Vneshprombank se encuentran en los Estados unidos, de bienes raíces eks-el jefe del Banco


Registrada en Panamá de la empresa Panabroker presentó una demanda en un tribunal de nueva York una demanda para pagar Sólo los préstamos con intereses acumulados. La demanda Panabroker aparecen en el mismo Banco, varias empresas registradas en nueva York, y un ex Presidente del Banco Larisa Markus.

De acuerdo a la demanda (el documento), en agosto de 2001, de la sociedad Panameña firmado con Vneshprombank “comissione acuerdo”, que dio el Banco de $500 mil para la compra de equipos para la limpieza de aceite. En cambio, el Banco acordó pagar a la compañía una Comisión en la tasa de 14% sobre esa cantidad. En diciembre de 2001 Panabroker concluyó con el Banco, el segundo acuerdo, proporcionando $1 millón para la compra de equipo para la producción de fertilizantes minerales. Desde 2007, la Comisión de esta inversión fue del 12% anual.

19 de enero de 2016 Panabroker exigió Vneshprombank para pagar el interés de los dos acuerdos ($90 mil), pero el Banco no ha cumplido con sus obligaciones. Vneshprombank fue desconectado del sistema de pagos, y durante la conversación telefónica, los representantes del Banco informó que las cuentas Bancarias no tienen los fondos para la liquidación de pagos, declaró en el juicio. Ahora Panabroker requiere Vneshprombank y empresas de Marcus con $1.57 millones de dólares, más intereses, que continúa acumulándose.

En la misma demanda dice que Marcus es propietaria de ocho empresas en nueva York, la posesión de bienes raíces allí. Esta información se recibe el prestamista, previa solicitud al Departamento de estado de nueva York (Nueva York departamento de Estado). Marcus creó la empresa desde 2008 a 2015 (son llamados LM27D, LM24 etc., LM — la abreviatura del nombre Larissa Marcus), expresado en la demanda. La compañía de bienes inmuebles de propiedad de los objetos ubicados en West End Avenue, la Calle Broad street, Riverside Boulevard y otras calles de nueva York. El demandante señala que los bienes raíces en nueva York fue supuestamente comprados con el dinero derivado de Vneshprombank. Mientras que la mitad de las empresas Marcus puso los objetos que pertenecen a ellos en los préstamos de 4 de diciembre de 2015 y el 20 de enero de 2016, dijo en la demanda.

Según el diario, Vneshprombank, como la de 8 de diciembre de Panabroker el Banco colocó un préstamo subordinado en la cantidad de 1.3 mil millones de rublos. Panabroker Presidente es Yuri Sokolov.

El demandante está tratando de pagar la deuda debido a la propiedad de terceras partes asociadas con el Banco, dice el jefe de los derechos societarios de la empresa “Samet” Margarita, Sologubenko. Pero el prestatario para este préstamo es el Banco y la Agencia de seguros de contribuciones (ASV), como Síndico de la quiebra del Banco, en nombre de la empresa estado en los tribunales de que todos los acreedores deben ser satisfechas en el marco del procedimiento concursal de “el Banco”, dijo. Y el hecho de que esta reclamación será más fácil para el DIA de la búsqueda de la propiedad de los dueños de “el Banco”, agrega.

El Banco de Rusia ha revocado la licencia de Vneshprombank 21 de enero de 2016, encontrar en él registrar el agujero de 210 mil millones de rublos, el Presidente del Banco Larisa Markus, que poseía directamente 7.5% de sus acciones, fue arrestado en diciembre de 2015 en un caso penal en el retiro de activos del Banco. Inmediatamente después de la detención de su hermano Marcus y co-propietario de “el Banco” — George Bidjamov — se fueron al extranjero. En Marzo de este año, el Tverskoy tribunal de distrito de los sancionados de su detención, en rebeldía, fue acusado en el caso de la retirada de los activos del Banco. Bejanov también ha sido puesto en el internacional lista de buscados y detenidos en Mónaco. Ahora él está en la cárcel de Mónaco, en previsión de una solicitud de extradición de la Fiscalía.

Como escribió Forbes, Beglov tiene un 33% lujoso hotel de cinco estrellas el badrutt’s Palace Hotel en Suiza con vistas al lago de San Mauricio, así como de apartamentos en París, Londres, nueva York, Israel y Letonia, las casas en el Sur de Francia y en Italia, tienda en Mónaco y bar de vinos, el Vino de Palacio, en el que, según el New York Times, y fue visto por última vez.

Inmobiliaria Marcus en Rusia Tver tribunal de distrito de los incautados en febrero y Marzo de 2016. Se trata de dos casas con un área total de más de 500 metros cuadrados. m y parcela de terreno de 30 hectáreas en el rublo.