El marido de Maria Maksakova encontrado offshore en las Islas vírgenes


El offshore Comunista

En la base de datos sobre los beneficiarios de compañías extranjeras en alta mar, publicado por el consorcio Internacional de periodistas de investigación (ICIJ) tras la filtración de la ley Panameña firma de Mossack Fonseca, es un homónimo de la diputada de la Duma estatal de la Comunista Denis Boronenkov.

El señor Denis Voronenkov se encuentra en la base de datos dos veces. El nombre de la empresa registrada inmuebles Tarrington S. A. (creado en 2009) y Kaul Engineering Ltd (creado en 2007), tanto en las Islas vírgenes Británicas. La primera empresa de la lista como la corriente (corriente de base hasta el año 2015), el segundo dejó de existir en el año 2012.

En ambos casos, el Señor Denis Voronenkov se especifica la misma dirección en Udaltsova de la calle en Moscú. Ahora, de acuerdo a la USRR, el apartamento esta dirección no existe, debido a que en julio de 2001, sus propietarios se fusionó con el vecino. Los propietarios de la vivienda antes de la fusión era Voronenkov Denis Nikolaevich (completo que lleva el nombre del Adjunto), Boronenkov Yulia Alexandrovna (según el “Газеты.Ru la ex-esposa Boronenkov nombre era Julia) y Voronenkov Nikolai Denisovich. El combinado apartamento con doble dirección Voronenkov hasta ahora, se deduce a partir de extractos EGRP.

El co-propietario de la compañía operadora de la Tarrington Real Estates S. a Mr conjunto. Alexander Plotnikov. En octubre de 2008, un hombre llamado Alexander Plotnikov comprado un apartamento con un área de 446,6 sq. m at Tverskaya, 28, a partir de los datos EGRP. En mayo de 2009, la mitad de la vivienda fue dado a Voronenkov Nikolai Denisovich. En la Declaración de la diputada Boronenkov para 2015 de uno de sus menores está en la propiedad de la vivienda en la misma zona.

En mayo de 2013 entró en vigor una ley que prohibía a los funcionarios, diputados, jueces y militares en el extranjero los activos y cuentas en el extranjero. En el cierre de las cuentas fue dado de tres meses. La prohibición también se aplica a las esposas e hijos menores de edad de los funcionarios y las fuerzas de seguridad. De acuerdo a la ley sobre la condición de Diputado de las potencias de la teniente de terminación anticipada en el caso de las empresas de gestión.

Denis Voronenkov convirtió en un miembro de 2011, es miembro de la Comisión para la seguridad y la lucha contra la corrupción. En 2015 Voronenkov se casó con el viceministro de la Rusia Unida, la cantante Maria Maksakova. “No he visto ningún documento con mis datos personales, firma. El Presidente el Secretario de prensa dijo que era todo [“Panamá registros”] las mentiras y las maquinaciones de los servicios de inteligencia de Occidente. No tengo offshore, es una tontería”, dijo Voronenkov. Él dijo que él no estaba familiarizado con Plotnikov, exigió “no construir una hipotética conexión”, y colgó. La información vinculada con la campaña.

La validación proporcionada por los miembros de la información acerca de los ingresos tiene una Comisión especial. El diputado Presidente de la Comisión de control sobre la fiabilidad de los datos sobre los ingresos de Vladimir Pozdnyakov dijo que para iniciar una revisión, mediante la apelación a la Presidente de la Duma de estado puede la cabeza de los medios de comunicación, el Presidente del partido político o de las agencias de la ley. Después de eso, el Presidente toma una decisión de cobrar una cuota para inspeccionar o no. El representante de la líder Comunista Gennady Ziouganov, el Diputado de la Duma estatal de Alexander Yushchenko dijo que la información sobre el offshore Boronenkov necesidad de confirmación, por lo que aún no comentar sobre su facción no. “Además, la información de “Panamá registros” en algún lugar verdadero, en algún lugar es errónea, sesgada y se ha hecho a medida de carácter”, — dijo Yushchenko.

Explotación

Nombre Boronenkov, entre otros, encontraron que el personal de la “transparencia internacional de Rusia”, que comenzó a estudiar los nombres y las relaciones de las personas que se mencionan en la base de datos de la costa. Para encontrar que aparecen en las listas de los Rusos, los expertos sostienen un llamado de la explotación es un evento abierto, donde una docena estudiado base de datos, dijo el Director Adjunto del centro de Ilya Shumanov. Tras el evento, la “transparencia”, ha compilado una lista de 39 nombres que coinciden con los nombres de los funcionarios, gerentes de las empresas estatales y los empresarios. El estudio está disponible .

Después de la publicación de “el Panamá de archivo” en el ICIJ base de datos contiene información acerca de 6285 rusa de las personas físicas y jurídicas relacionadas con el 11 516 empresas offshore. De acuerdo a Shamanova, que solo contados a 3.900 empresas, que pueden estar asociados con los ciudadanos rusos, y los activistas lograron comprobar que aproximadamente el 10% de las compañías mencionadas en la base de datos y se asocia con Rusia.

Los nombres de varias personas de la lista de “transparencia” coinciden con los nombres de los funcionarios y diputados. Se registraron offshore fueron especificados como válidas después de la entrada en vigor de la ley que prohibía la posesión de cuentas en el extranjero.

Así, la “transparencia” que se encuentra en la base de el hombre de nombre Ahmet Palankoev. Él ha registrado varias empresas: Belgorni Limitada, que existía desde el año 2005 hasta noviembre de 2015, Logiteck Gestión S. A., la cual, de acuerdo a la base de datos de documentos, duró hasta el año 2014. El estado de otra empresa, Pomoretan Limitada, aparece como “actual” (la base es designado como relevantes en 2015). Ahmet Palankov es miembro del Consejo de la Federación de Ingushetia en 2010. la mañana pasó a preguntas de la Senadora del asistente, pero no ha recibido aún una respuesta.

El señor Sergey Kalashnik, escribir en la “transparencia”, es el último propietario de Nartimer Investments Limited, que es propiedad de ZAO “Kostroma de la planta de componentes de automoción”. El propietario de esta planta — el Diputado de Kostromá Duma regional de Sergey Kalashnikov. De acuerdo a la base de datos offshore fue cerrado en el año 2014. Sergey Kalashnikov ha confirmado que él es el dueño de esta costa. Sin embargo, señaló que es el Diputado de la Duma regional sobre una base temporal, por lo que la ley no prohíbe que él tiene activos en el extranjero.

En el futuro cercano, de transparencia internacional, llevará a cabo una segunda operación de búsqueda de los famosos Rusos, dijo Schumann.

“La transparencia” también llama la atención a los Rusos por el nombre de Yuri Stavitskiy, en cuyo nombre de 1998 a 2014 en las Islas vírgenes fue registrado offshore Asante Comercio Y Finanzas S. A. los Investigadores de la “transparencia” encontrado a dos personas con nombre Yuri Stavitsky — militar. El primero es el jefe de la ingeniería de las tropas de Rusia, el Teniente General Yuri Stavitskaya. En 2016, supervisó el despacho de aduanas de Palmira. Segundo Yury Stavitsky, en el que encontraron los investigadores de la base, que se disparó en el año 2000 en una reserva de Teniente Coronel. Según la USRR, apartamento pionero de los viajes, que se especifica en el “Panameño documentos” como el lugar de registro de Yury Stavitsky, posee Stavitsky, Yuri Ivanovich. también se envió una solicitud al Ministerio de defensa, a la espera de una respuesta.

Con la participación de Anton Baev, Ilya Rozhdestvensky, Elizabeth Antonova, Maria Makutenas, Dmitry Filonov