El Banco Central ha impuesto la pena en uno de los bancos

El Banco Central ha impuesto la pena en uno de los bancos


Moscú. El 26 de abril. El Banco de Rusia ha impuesto en uno de los bancos más grandes de rusia, el más significativo en los últimos años, la pena de transacciones cuestionables, dijo el Presidente del Banco Central Dmitry Skobelkin en la conferencia “cuestiones de actualidad de la ejecución de los organismos de crédito de los requisitos de la federación de AML/CFT de la legislación”.

“No me gustaría hablar de los malos, pero uno Bancaria a nuestro Banco multado por un monto de aproximadamente comparable a la del Banco BNP Paribas,” Skobelkin dijo.

Más tarde, explicó a los periodistas que la suma no es igual a la cantidad de multas a los reguladores extranjeros, aplicado a BNP Paribas. Al mismo tiempo, la cantidad exacta de la multa Skobelkin se negó a nombre de.

“Por esas violaciones de la ley, lo que hizo dentro de un cierto período de tiempo y no cumplir con los requisitos que se deben cumplir en virtud de las leyes y reglamentos (una multa)”, – dijo a los reporteros Skobelkin. También señaló que la multa fue evaluado por los resultados de la comprobación de la autoridad reguladora. La pena se han presentado, pero no pagados, dijo el Presidente del Banco Central.

Hablando en la conferencia, Skobelkin también habló sobre el fortalecimiento de la cooperación con los bancos más grandes en AML/CFT.

“Hemos enviado cartas individuales a finales de diciembre, el más grave de contenido, incluso yo, honestamente, quería suavizar un poco. Hemos establecido un horario estricto para la reducción de las transacciones en cuestión, cualquier indulgencias para los valores de umbral que tienen, que nos presentará un informe mensual sobre el estado del tráfico”, – dijo el Presidente del Banco Central.