El Departamento de justicia inició una investigación sobre “el Panamá documento”


Según el periódico the Guardian, sobre el inicio de una investigación penal, mencionado en “el Panamá papeles”, dijo la fiscal federal para el distrito sur de nueva York ˜ Bharara. En un correo electrónico enviado a el consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ), para discutir con él las cuestiones planteadas en las publicaciones sobre el mar.

En el Ministerio de justicia se negó a comentar sobre Bharara, citando los problemas de la investigación.

La guía señala que Bharara se sabe que iniciaron varias investigaciones de alto perfil de irregularidades financieras. En particular, estamos hablando del caso de Benjamin manera, que la sospecha de la manipulación del mercado de valores.

Previamente una Comisión especial para investigar la costa escándalo acordó crear la Comisión Europea. Su mandato será determinado el 4 de mayo, el Presidente de la conferencia del Parlamento Europeo.

El 3 de abril de ICIJ ha publicado los resultados de extensas investigaciones sobre la costa de los líderes mundiales, políticos y celebridades en Panamá y las Islas vírgenes Británicas para la que los datos fueron recibidos como resultado de la pérdida de los documentos de panamá, la firma de la ley Mossack Fonseca, que presta los servicios en el registro de empresas offshore.

El 4 de abril, de prensa-el Secretario del Departamento de justicia, Peter Carr, dijo que el Organismo revisará los documentos Mossack Fonseca para determinar si contienen la evidencia de la corrupción, los demandados que puede ser procesado en los Estados unidos.

Una consecuencia de la publicación de los papeles de offshore de acero de alto perfil de renuncias. En particular, dejaron sus puestos, el Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, Ministro de industria y turismo de España, josé Manuel Soria, y el jefe de la jurisdicción obligatoria en la ejecución de los actos judiciales de Armenia, Mikhail Pogosian.