El FSB en los resultados de la auditoría de “ONEKSIM” ha declarado violaciones de la legislación fiscal

El FSB en los resultados de la auditoría de “ONEKSIM” ha declarado violaciones de la legislación fiscal


Moscú. El 15 de abril. El servicio Federal de seguridad de Rusia informa, que la auditoría del grupo “ONEXIM” se recibió información de la violación de una serie de estructuras comerciales de la legislación fiscal.

“Como resultado de las actividades primarias la información obtenida acerca de la violación de una serie de estructuras comerciales de la ley del impuesto. Retirada si esta documentación se transmite para la investigación por parte de especialistas con miras a adoptar las medidas de procedimiento,” – dijo en la noche del viernes en gestores de redes de transporte FSB de Rusia.

Allí observó que, sobre la base de las tareas de investigación de los Principales del Departamento de investigación del ministerio del interior de Rusia en San Petersburgo y la región de Leningrado, en el marco de una investigación penal por la JSC “Banco Tavrichesky” FSB de la Federación de rusia, junto con el servicio de impuestos Federal en abril 14-15 “con el fin de verificar la información sobre la posible evasión de impuestos y tasas de organizaciones de la incautación y el examen de los locales ocupados por las empresas del grupo “ONEXIM” y sus afiliados de las entidades jurídicas, incluyendo las entidades de crédito: OJSC JSCB “international financial club” y LTD. “CB Renacimiento de Crédito”.

En Rusiael 15 de abril, 2016Кремль instó a no asociar las investigaciones “Oneksima” con actividades para Rmckitri leer más

El día antes de que los empleados de la FSB y el servicio de impuestos Federal ha llevado a cabo búsquedas en un gran número de empresas pertenecientes a Mikhail Prokhorov. En el edificio en la dirección: la de Tver Parkway, 13 el personal de los servicios operativos se incautaron de documentación en las oficinas de la compañía de inversión “Renaissance Capital”, del Banco “Renacimiento de Crédito”, de la compañía de seguros “SK “el Consentimiento”, y en la empresa generadora “Quadra-generación de energía”.

El representante de “ONEKSIM” en la víspera no hizo comentarios sobre la esencia de la reclamación, haber limitado la garantía de que el grupo de “opera en estricta conformidad con la legislación rusa”.

Según una fuente, la razón de la investigación fue la evasión de impuestos y la retirada de fondos a las zonas de alta mar.

Hoy el periódico “Kommersant”, citando fuentes escribió que la “Oneksima” asociado con la aparición de la FSB para el trabajo de los medios de comunicación la celebración de RBC. Sin embargo, el Presidente, el Secretario de prensa de Dmitry Peskov, ha negado las acusaciones de que, por tanto, la política editorial de la celebración de RBC pueden estar bajo presión.

El Problema De Banco “Tavrichesky”

Como se informó anteriormente, el “Tauride” a finales de 2014 dejó de hacer los pagos. La posición financiera de “Tavrida”, según algunos informes de los medios, fue sacudido después de que ha dejado de servir a los militares importantes y los pedidos industriales. En diciembre del año pasado, el Banco ha limitado a la emisión de los depósitos, citando una “insuficiencia de liquidez”.

En febrero de 2015, el Banco fue puesto en la administración, y a principios de Marzo, el CBR de anunciar los detalles de su rehabilitación. Inversor como parte de las medidas para evitar la quiebra de “Tavrida” fue elegido como el Banco financiero internacional club” (IFC) Prokhorov. Ayuda para la reorganización del Banco el importe de 28 millones de rublos por un período de 10 años.

Banco “Tavrichesky” en el primer semestre de 2015 se llevó 89 º lugar en términos de activos en el ranking de “Interfax-100” hecho “Interfax-CEA”.

Anteriormente, el servicio de prensa de la GU MVD en San Petersburgo y región de Leningrado han informado de que los empleados de la policía económica de San Petersburgo han llevado a cabo una serie de investigaciones en el caso de la ilegal retiro en la costa de 6 millones de dólares de uno de los bancos de la ciudad.

A mediados de septiembre del pasado año, en este caso Smolninsky de la corte de distrito de San Petersburgo, sancionó el arresto de un ex Presidente de la Junta directiva de Banco “Tavrichesky” por Sergey Somov.