Deutsche Bank ha llamado la falla de la umbría ofertas de hoteles en Rusia en $10 mil millones


Deutsche Bank en una investigación interna de las transacciones sospechosas de $10 mil millones en el Moscú de la oficina de representación del Banco reveló una “sistémica” el fracaso en el control interno destinados a la prevención de lavado de dinero, informó Bloomberg, en que se examinó el informe del Deutsche Bank sobre la auditoría. Deutsche Bank llamadas de los temas críticos identificados y notas que podían permitirse el lujo de retirarse de Rusia de $10 mil millones en 2012 y 2014, a través del esquema de “presunto blanqueo de capitales”, dijo la Agencia.

Durante la verificación se estableció que en enero de 2014, Hellenic Bank Chipre ha escrito a la oficina de Londres de Deutsche Bank, “una de las principales transacciones sospechosas” a través de la cuenta de la empresa “Argonot”, que, según la Agencia, citando datos de la British registro, que está inscrita en el Commonwealth de Dominica empresas. Hellenic Bank fue enviado a Londres, al menos, dos más recordatorios, pero recibió una respuesta sólo en el mes de Marzo. En la solicitud de Hellenic Bank fue el responsable del Departamento de mercados financieros de la oficina de Moscú de Deutsche Bank, que certifica los clientes y de las operaciones, de acuerdo a Bloomberg.

La auditoría mostró que el Deutsche Bank había ignorado y otras señales de transacciones sospechosas. En particular, a mediados de 2014 en Moscú Deutsche Bank aprobó la auditoría, los resultados de que el auditor independiente ha advertido de identificación “graves deficiencias” en el sistema de evaluación de antecedentes de los clientes. Además, en la oficina de Moscú encontró la supuesta “espejo de los oficios”, que se llevó a cabo un pequeño corredor ruso en Moscú y una compañía registrada en las Islas vírgenes Británicas en Londres, la Agencia de noticias con referencia al informe del Banco. A finales de agosto, el Moscú de administración de Deutsche Bank decidió poner fin a la cooperación con las dos empresas y sugirió que Londres colegas para llevar a cabo una prueba a gran escala, lo que podría identificar otras transacciones sospechosas, dice la Agencia. La oficina de Londres de Deutsche Bank en la propuesta no reaccionar al informe.

Deutsche Bank ha organizado una investigación interna sólo en el comienzo de 2015, cuando las operaciones en la oficina se convirtió interesado en las autoridades rusas. A menos de dos meses los auditores han identificado más de 2 mil transacciones, durante el cual no se cumplieron con los procedimientos de control interno para prevenir el lavado de dinero.

Informe de la auditoría fue preparado en el otoño y entregado a los reguladores, dijo a la Agencia el representante de Deutsche Bank Renee Calabro. Señaló que el Banco tomó medidas disciplinarias contra las personas y trabaja para abordar las deficiencias identificadas. Hellenic Bank se negó a comentar. Para contactar a los representantes “Bargainista” error, según Bloomberg.

Que Deutsche Bank lleva a cabo la auditoría interna en la oficina de Moscú, que se hizo conocido en el verano de 2015. Bloomberg con referencia a las fuentes escribió que validan las sospechas sobre un posible lavado de dinero por parte de los clientes rusos de $6 mil millones En diciembre de 2015 por la Agencia informó de que Deutsche Bank ha identificado sospechosos volumen de transacciones de $4 mil millones.

En diciembre de 2015, el Banco de Rusia ha multado a Deutsche Bank AG en 300 mil de rublos para la violación de las normas de control interno, realizado oficina de Moscú. El Banco Central señaló que Deutsche Bank AG ha tomado medidas contra clerical abusos y castigar a los responsables, y reconoció que el Banco alemán de una víctima del esquema ilegal. En el fondo de la investigación fue avolio varios empleados de Deutsche Bank, incluyendo el jefe de la equidad de comercio Tim Wiswell. Un comerciante cuestionaron la legalidad del despido ante los tribunales, exigiendo la indemnización en la cantidad de 31 millones de rublos, pero el tribunal se negó a satisfacer la demanda.