El divorcio no va a salvar: cómo cerrar las brechas de los funcionarios con los activos en el extranjero


En el fondo de la “Panamá” offshore escándalo, en el que estuvo involucrado, y funcionarios rusos, el gobierno refuerza restricciones para los funcionarios locales propietarias de activos extranjeros. Después de casi tres años de incertidumbre jurídica, el Ministerio de Finanzas por primera vez aclarado el concepto de “extranjeras instrumentos financieros” que no puede ser propio o utilizar la federación de funcionarios y parlamentarios. Desarrollado por la autoridad de servicios financieros el proyecto fue aprobado por la Comisión de gobierno sobre las actividades legislativas a finales de Marzo (antes de la “Panamá” de fugas), pero el contenido de las enmiendas a la afirmación del gobierno de que no fue revelada. conseguido leer el texto del proyecto de ley, del que se desprende que el gobierno quiere cerrar el resto de las escapatorias para eludir la prohibición, tales como el uso de fideicomisos y registro de activos por parte de familiares y ex-cónyuges.

Seis puntos

Prohibición a los funcionarios para abrir cuentas, la tienda de efectivo y de valores en bancos extranjeros, y a la propia y el uso de “extranjeras instrumentos financieros”, que opera en Rusia desde 2013. La ley cubre una gama muy amplia de funcionarios, desde el Presidente y el Primer Ministro, los Ministros y sus diputados a los jefes de los distritos de la ciudad, y además, los ejecutivos de las empresas estatales. La prohibición también se aplica a los diputados de la Duma estatal de la Federación miembros del Consejo y los miembros del Consejo municipal. Pero el concepto de “extranjeras instrumentos financieros”, en la ley aún no está definida, aunque el Presidente Vladimir Putin hace dos años fue instruido para lidiar con este problema.

Desarrollado por el Ministerio de Finanzas de la lista prohibida de herramientas tiene seis puntos. Incluyendo caen bajo la prohibición de cualquier clase de valores, acciones o participaciones en empresas extranjeras; concluyó con el exterior acuerdos de créditos o contratos de crédito; sus derivados (como se define en la ley de valores”), donde una de las partes de la transacción es una persona extranjera o entidad.

La violación de las prohibiciones, como se desprende del proyecto de ley que amenaza con el despido de los empleados, mientras que los Diputados de la pérdida de mandatos. Sin embargo, durante el período de la ley posiciones o mandatos perdió sólo dos — el Senador Vitaly Malkin y Diputado Vladimir Pekhtin — tanto después de que los activistas han descubierto no declarado de la propiedad en el extranjero. Los diputados de la actual Duma nada de que preocuparse, hasta la elección de la nueva convocatoria de la cámara es de menos de seis meses, pero el proyecto de ley todavía tiene que recibir la aprobación del gobierno y pasar a través de la Duma. Pero, porque él viene de tan solo seis meses después de la publicación de aplazamiento contemplado en el proyecto de ley.

El proyecto de ley ayudará a combatir la corrupción, dice el gobierno. Para recibir el comentario de la Secretaria de prensa del Primer Ministro, Dmitry Medvedev, en el momento de la entrega del material fallado. El servicio de prensa del Ministerio de Hacienda, las solicitudes para comentar sobre el contenido preparado por el documento de la oficina no respuesta. El asistente del Ministro no respondió a las llamadas.

Contencioso fideicomisos

Entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda prevé la prohibición de los funcionarios de la transferencia de la propiedad a extranjeros y fundaciones, para el proyecto de ley. La cuestión de la legalidad de la utilización por parte de los funcionarios de los fideicomisos se debatió activamente en la Duma de estado en 2013, después de que el fideicomiso se encuentra en MP-Asare Sergey Petrov. La Duma de estado se hicieron incluso una petición a la corte Suprema, pero él ha encontrado que el uso por parte de los funcionarios de dichos instrumentos jurídicos (véase el extracto a continuación).

Literalmente prohibir a los funcionarios para el uso de fideicomisos extranjeros en el proyecto de ley del Ministerio de Finanzas. Pero él propone para negar el uso de “extranjeros estructuras sin la formación de la persona jurídica”, tomando la definición de este tipo de estructuras desde el código Tributario. En el artículo 11 del código Tributario, este concepto significa “el Fondo, fideicomiso, participación, Asociación y otras formas de inversión colectiva”.
“Extranjeros estructuras sin la formación de la persona jurídica” es, realmente, incluyendo fideicomisos, dice el Gerente senior de forensic de KPMG en Rusia y la CEI Farrukh Abdullakhan, así que con esta redacción, el uso de fideicomisos extranjeros por diputados y funcionarios será imposible.

La legislación rusa no conozco a ningún “fideicomisos o fondos”, y la norma en el código Fiscal de tal definición no, y simplemente se refiere a la ley de un estado extranjero objetos socio gerente de Paragon Asesoramiento del Grupo de Alexander Zakharov. El abogado cree que prohibir el uso de fideicomisos extranjeros con tal vaga redacción de la ley se producirá: “la Ley debe establecer explícitamente los fideicomisos y los fondos y deben determinar estos conceptos. Si esta determinación es no, y, en consecuencia, no existe una prohibición”. Critica la redacción del proyecto de ley y el Consejo de la abogacía A2 Mikhail Alexandrov: en su opinión, la confianza es un “instrumento financiero”. “Esta es una de las formas de la propiedad de activos. Convencionalmente, no es tu apartamento y vivir allí. Entonces dejó de vivir y comenzó a pasar — no fue el mismo apartamento de esta “herramienta financiera”. Y la confianza: no puede haber cuentas, valores, bienes raíces, nada”, — dice Aleksandrov.

“La voluntad del legislador de eliminar las formas en torno a las prohibiciones existentes obvio”, pero la técnica y control sobre el cumplimiento de la ley tiene las preguntas, acepta el socio de Impuestos Internacionales Asociados Rustam Vakhitov.

Los ex cónyuges

Formulada por el Ministerio de Hacienda de prohibiciones puede ser dirigida en contra de otra laguna es cuando los activos se realizan en el ex-esposas e hijos adultos, señala Zakharov, Paragon Consejo de Grupo. Ahora a propios y extranjeros de las cuentas financieras y los instrumentos sólo están prohibidos por los funcionarios públicos, sus cónyuges e hijos menores de 18 años. El Ministerio de Finanzas sugiere prohibir a los funcionarios a propios y extranjeros los instrumentos financieros que no sólo directamente, sino también “indirectamente a través de terceros”.

Esta redacción potencialmente incluye a todos, “y ex-esposas, e hijos adultos de los funcionarios”, — señala a la atención de Zakharov. “Si la prohibición [de la posesión de activos en el extranjero] para el matrimonio socios específicamente prescrito, el ex cónyuges, resulta que ahora va a ser clasificados como “terceros”, — explica el abogado. “Tan pronto como se entra, resulta que cualquier divorciado, puede tomar un “cómodo”, si usted encuentra que él sigue viviendo con su esposa”, — cita el ejemplo de Zakharov. La intención del legislador, de hecho, parecen estar dirigidos a que el cierre de un camino para eludir la prohibición, estoy de acuerdo Vakhitov, pero “la propiedad indirecta es una muy vaga redacción, y mucho dependerá de su definición concreta y la interpretación”.

Los empresarios en el poder

En 2013, el Presidente del partido “Por la justicia” Vladimir Ponomarenko pidió a la Comisión parlamentaria de control sobre la fiabilidad de los datos sobre los ingresos de los diputados para comprobar el Diputado de la “Rusia Justa”, Sergey Petrov, el fundador de la más grande de rusia concesionario de coches “Rolf”. Ponomarenko, cómo escribir “Vedomosti”, afirmó que en octubre de 2012, el SR se había establecido en Chipre, la SAP Fondo para El Fideicomiso de la Familia que es propietaria de la celebración de “Rolf” Delance Ltd. El solicitante la conclusión de que Petrov sigue para administrar la empresa. Sin embargo, la Comisión no encontró ninguna violación, como el tribunal Supremo, en la que pidió a la Duma del estado para aclarar la situación.

“La corte Suprema de justicia dijo que es legítimo que la forma y el propietario tiene el derecho a transferir en la gestión de la confianza o de que la propiedad, — dice el Presidente de la Duma de la Comisión de control sobre la fiabilidad de los datos sobre los ingresos y bienes, presentado por los diputados, Nikolai Kovalev. Más de esas visitas que no hemos tenido nunca”. “Pero creo que para prohibir el uso de fideicomisos extranjeros es un paso en la dirección correcta. La gente decía que los bienes transferidos en fideicomiso de administración, y, esencialmente, se administra a sí misma,” él agrega. Ahora el único beneficiario del grupo “Rolf” — el más joven hijo de su fundador Alexander Petrov, un beneficiario del fideicomiso. Para recibir el comentario de la diputada, si es o no un esquema de este tipo caen bajo la prohibición nueva, fracasado.

Petrov no es el único que, en teoría, podría caer bajo las nuevas enmiendas acerca de la posesión con “terceros”. Por ejemplo, el padre jubilado Diputado Andrei Skoch posee, según Forbes, las acciones registradas en las Islas vírgenes Británicas USM Holdings Alisher Usmanov. En 1999, Skoch, Jr., dio a su padre un paquete en “metalloinvest”. “Andrey Skoch no es un accionista de la USM Holdings. Cualquier otra afirmación es falsa”, — dijo el representante de la USM Holdings, rechazando cualquier otro comentario.

El líder de la oposición Alexei Navalny en 2014 acusó al teniente de alcalde de Moscú para el transporte de problemas Maxim Liksutov en la ficticia divorcio. Como se ha argumentado Navalny, en junio de 2013, poco después de la aprobación del proyecto de ley que prohíbe a los funcionarios de poseer activos en el extranjero, el teniente de alcalde vendido Transgroup Invertir (ella poseía una participación en “Aeroexpress”, JSC “de la Ciudad de alta velocidad sistema de tranvía y RailTransAuto”) a su esposa Tatiana. Liksutov dijo que él se divorció de su esposa, un ciudadano de Estonia, y que él no tenía activos que no correspondan a la legislación rusa. “Estas enmiendas [el proyecto de ley del Ministerio de Finanzas] Maxim Liksutov no afecta, como activos extranjeros y extranjeras instrumentos financieros no”, — dijo el representante del servicio de prensa del Departamento de transporte de Moscú.

El Ministro de gobierno abierto Mikhail Abyzov en 2010, antes de que él celebró este post, tenía una fortuna de $950 millones de dólares, según Forbes. Como un Ministro, el Ministro afirmó que le dio la empresa a la confianza. “Todos los requisitos de la legislación de hoy por el Ministro se aplican estrictamente, y es constantemente revisados por los organismos pertinentes. Cambio o aclaración de la legislación, que también será estrictamente”, dijo su Secretario de prensa de Alena Zhukova.