A los funcionarios se prohíbe ocultar activos extranjeros de ex-esposas


Tres años después de la prohibición para los funcionarios activos en el extranjero, el Ministerio de Finanzas ha especificado “extranjeras instrumentos financieros”, que no es algo que se posee o usa. Todavía este concepto de ley no fue definido, dejando resquicios para eludir la prohibición.

Los funcionarios y los diputados no se les permitirá la transferencia de activos en fideicomisos, y para el tema de la propiedad a terceros, se desprende del texto del proyecto de ley (tiene una copia). El proyecto fue aprobado a finales de Marzo por la Comisión de gobierno sobre las actividades legislativas de lo que el gobierno informa, pero no dio a conocer detalles. El Ministerio de Finanzas sugiere prohibir a los funcionarios a propios y extranjeros los instrumentos financieros que no sólo directamente, sino también “indirectamente a través de terceros”. Esta formulación incluye todos los potencialmente “y ex-esposas, e hijos adultos de los funcionarios”, señala a la atención de la pareja Paragon Asesoramiento del Grupo de Alexander Zakharov.

Ahora a propios y extranjeros de las cuentas financieras y los instrumentos sólo están prohibidos por los funcionarios públicos, sus cónyuges y sus hijos menores de edad. “Si la prohibición [de la posesión de activos en el extranjero] para el matrimonio socios estipuladas específicamente, ex cónyuges, resulta que ahora va a ser clasificados como “terceros”, explica el abogado, recordando los casos en que los funcionarios se divorcian las mujeres de la transferencia de la mayor parte de su propiedad.

Además, el Ministerio de Finanzas propone prohibir el uso de “extranjeros estructuras sin la formación de una persona jurídica”, y fideicomisos, fundaciones, asociaciones, etc., como se desprende del código Tributario. Aunque en sí mismo el concepto de confianza en la legislación rusa no está definido (propiedad extranjera), la referencia a los “extranjeros estructuras sin la formación de la persona jurídica” significa para ocultar activos en fideicomisos será imposible, dice Farrukh Abdullakhan desde el Departamento de forensic de KPMG en Rusia y la CEI.

En 2013, la Comisión de control sobre la fiabilidad de los datos sobre los ingresos de los diputados pidieron a la corte Suprema para comprobar el Diputado Sergey Petrov (fundador del grupo “Rolf”), quien descubrió el Chipre confianza. Pero luego, la corte Suprema argumentó que esta es una forma legítima de la propiedad. El fideicomiso transfiere su patrimonio a la Ministra de gobierno abierto Mikhail Abyzov, cuando se mudó de negocios en el gobierno.

Desarrollado por el Ministerio de Finanzas de la lista prohibida de instrumentos en General, tiene seis puntos. Incluyendo caen bajo la prohibición de cualquier clase de valores, acciones o participaciones en empresas extranjeras; concluyó con el exterior acuerdos de créditos o contratos de crédito; sus derivados (como se define en la ley de valores”), donde una de las partes de la transacción es una persona extranjera o entidad. Violación de las prohibiciones que amenaza con el despido de los empleados, mientras que los Diputados de la pérdida de mandatos. Pero la ley entrará en vigor seis meses después de la publicación oficial, y antes de que ella aún tiene que aprobar el gobierno (la Duma de estado). Cuando el documento será considerado en una reunión del gobierno, todavía no está claro. Comentario de la Secretaria de prensa del Primer Ministro, Dmitry Medvedev, no podría ser obtenido, el servicio de prensa del Ministerio de Finanzas no ha respondido a la solicitud.

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