La FIFA estudiará los informes sobre el uso de alta mar de Messi para retirar el dinero


El consorcio internacional de periodismo de investigación (ICIJ), el Centro para el estudio de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) y el número de publicaciones habló acerca de la conexión de fútbol de los funcionarios y estrellas del fútbol mundial de varias empresas extranjeras que podrían ser utilizados para la evasión de impuestos, fraude y lavado de dinero.

Publicado el 3 de abril, de la investigación, que involucró a más de 370 periodistas procedentes de 76 países, fue el resultado de un estudio de más de 11 millones de documentos de los archivos internos de la firma de abogados Panameña Mossack Fonseca, cuya actividad principal es la de “ayudar a los ricos y poderosos en la creación de empresas offshore”.

De acuerdo a los datos publicados, Lionel Messi, estrella del FC Barcelona, cinco veces ganador del balón de Oro como el jugador del año y su padre Jorge Horacio Messi pertenece a una Panameña offshore de la compañía Mega Star de las Empresas. Se menciona por primera vez en los archivos de Mossack Fonseca, atrapados en la eliminación de los periodistas, de 13 de junio de 2013. Al día siguiente, el español de la oficina del Fiscal presentado, tanto en contra de Messi cargos en un multimillonario fraude fiscal. En uno de los correos electrónicos de archivo, dijo la realización de flujo de trabajo de la Mega Estrella fueron transferidos a la empresa de Mossack Fonseca tercer offshore organización de agente.

Lionel Messi y su padre, quien actuó como agente de su hijo, el 31 de mayo para comparecer en juicio en el caso de fraude fiscal. El jugador de fútbol americano que fue acusado de evasión de impuestos que vale alrededor de $6.5 millones por disfrazar sus derechos de imagen en el offshore de la red, ha pagado la deuda del estado para los años 2007-2009. Él negó las acusaciones de engaño intencional.

El jefe de la investigación de la cámara del Comité de ética de la FIFA Borbely de Cornell dijo que la organización ha comenzado el examen preliminar de los datos aportados en la investigación. Según él, la FIFA revisará el cumplimiento de la información publicada en el código de ética de la organización y “decidirá sobre otras medidas”, informa bi-Bi-si.

El ex Vicepresidente de la FIFA y los derechos para la emisión en TV

En un comunicado difundido en todo el MUNDO el 3 de abril, el documento señala que J. P. Damiani & Asociados, bufete de abogados Juan Pedro Damiani, un miembro del Comité de ética de la FIFA Presidente y uno de los principales clubes de fútbol en América latina — Uruguay del Atlético Peñarol, servicios prestados a tres individuos, quienes fueron acusados después, apareció alrededor de la organización internacional del escándalo de corrupción. En particular, se alega que la ley de firma trabajó al menos siete compañías offshore vinculados a la ex-Vice-Presidente de la FIFA, Eugenio Figueredo, quien la ley ESTADOUNIDENSE de cumplimiento de las autoridades presentaron cargos de fraude y lavado de dinero. Figueredo fue detenido en Zúrich, en mayo de 2015.

Además, J. P. Damiani & Asociados mediada por la compañía de Trading SA, controlada por empresarios Argentinos Hugo y Hinkin, Mariano (padre e hijo), se sigue de revelado de datos. Ellos son acusados de pagar sobornos por valor de millones de dólares con el propósito de obtener los derechos de emisión de partidos de fútbol en América latina. Cruz de Trading SA fue establecida en 1998, en el Pacífico, la isla de Niue (auto-gobierno de la educación pública en libre Asociación con Nueva Zelanda. —). Hinkey se convirtieron en beneficiarios de la empresa después de la de 2006 “registrado” en Nevada. El bufete de abogados Damiani le ofrece los servicios de Cruz de operar cuando el último se basa en Niue, los autores de la investigación.

Según sus informaciones, J. P. Damiani & Asociados trabajó con cinco Figueredo controlada por empresas extranjeras. Ella ha proporcionado servicios de mediación para la empresa, que Figueredo controlado a través de Fiduciario y la empresa donde él y su familia fueron los gerentes y Directores. Figueredo fue acusado de implicación en la trama de corrupción, en el que los medios de comunicación y de marketing funcionarios del tratado de derechos de emisión de partidos de la Copa Libertadores — fútbol torneo sudamericano de la Confederación de fútbol entre los clubes de los países de la región, así como otros importantes eventos deportivos. Figueredo ya había declarado culpables en los casos de fraude y lavado de dinero que se ha instituido en su país de origen en el Uruguay. A partir de los documentos publicados, el Damiani y su bufete de abogados rompió la ley. Sin embargo, aumentan el número de preguntas en cuanto a la Damiani y la FIFA, y cuando el público y las autoridades de seguridad completamente a prueba la capacidad de la participación de la organización en diversos esquemas de corrupción.

“Estrella” offshore

Damiani dijo que su empresa no es una “relación comercial” con cualquier entidad, que la ley Estadounidense de cumplimiento de las autoridades presentaron cargos en el “caso de la FIFA”. Damiani no respondió a la pregunta, es si su empresa en una relación de antes.

A partir de los trabajos publicados también muestra que aproximadamente el 20 ex y actuales estrellas del fútbol mundial (entre ellos el delantero español del FC Barcelona” Lionel Messi), famosos clubes de fútbol, incluyendo Barcelona, “el Manchester United” y “real Madrid”, y de sus propietarios, agentes deportivos que han utilizado las empresas en el extranjero para retirar dinero en el extranjero.

De acuerdo con documentos internos de Mossack Fonseca, al menos 11 de los veteranos de la NHL utiliza los servicios de un bufete de abogados.