El destino del facilitador estará involucrado en el “Panamá escándalo” de los bancos


En los documentos de panamá, la firma de la ley Mossack Fonseca contó con más de 500 bancos, sus empresas subsidiarias y divisiones, que se encuentran periodistas de el consorcio Internacional de periodistas de investigación (ICIJ). Estas instituciones financieras podrían actuar como intermediarios en el registro de 15.6 mil empresas extranjeras, en su mayoría en la década de 1990-erótico.

Entre las entidades de crédito que participan en la costa escándalo, fue un Británico HSBC y sus unidades — que podrían participar en la inscripción de más de 2.3 miles de empresas offshore, Credit Suisse, tal vez proporcionando offshore 1105, francés Societe Generale (979), la agencia canadiense de Royal Bank of Canada (378).

Después de la publicación de “el Panamá archive” los reguladores en casi todos los países, cuyas orillas estaban involucrados en la investigación, dijo que está listo para comenzar.

Relación especial

Los materiales de la investigación muestran que Mossack Fonseca han establecido relaciones especiales con un número de grandes bancos, entre los que se Suizo UBS y Credit Suisse, los de Societe Generale y HSBC. Todo lo que supuestamente había hecho sobre el Panama offshore Registrador acuerdo, el cual fue facilitado por ellos el requisito de proporcionar datos sobre sus clientes.

Generalmente Mossack Fonseca exigió información de los bancos, en los que se verificó la identidad del propietario de la empresa offshore y habría confirmado que él no estuvo involucrado en la actividad criminal. Sin embargo, con UBS, por ejemplo, en 2010, según el ICIJ, se firmó un acuerdo que permite al Banco a suministrar los documentos, apodado el DD de la luz: desde el Banco no está obligado a explicar por qué su cliente decidió utilizar una empresa offshore y los titulares de cuenta que en realidad comenzó a trabajar directamente con Mossack Fonseca.

En la final, hace hincapié en el ICIJ, los dueños de algunas empresas extranjeras que fueron creados por los clientes de los bancos a través de Mossack Fonseca, podrían ser acusados de delitos penales. Así, entre los clientes de UBS, que han registrado las empresas en el extranjero, fue condenado en Brasil para la corrupción, el financista Roberto Videira brandão y la sospecha en los estados UNIDOS de lavado de dinero y la participación en los cárteles de la droga banquero Venezolano Marco Tulio Henríquez. HSBC tenía una cuenta de la empresa, primo del Presidente Sirio Bashar al-Assad, Rami Makhlouf, entró en la legislación Estadounidense y las sanciones Europeas.

En UBS, HSBC y Societe Generale a las solicitudes no contestadas. Para recibir comentarios en el Credit Suisse y el Royal Bank de Canadá falló.

“Buenas noticias” para París

En Francia, la reacción comenzó casi inmediatamente después de la publicación de la investigación: el Presidente Francois Hollande ha llamado la investigación “buena noticia” para los franceses, y al día siguiente, el Ministro de Finanzas Michel Sapena fue causado por frédéric Oudéa, jefe de société générale.

La reunión, estoy seguro de que la estación de radio FranceInfo, “iba a ser duro”. “Me pidió que me informó, como es la situación [el mar] es ahora y cómo ha evolucionado a lo largo del período 2012-2015, ¿cuáles fueron las razones para la apertura de nuevas cuentas en el exterior,” Sapin, dijo el miércoles que Francia 1 canal de TV.

El Ministro amenazó con Societe Generale mediante cheque, en la víspera de la reunión: el regulador ACPR puede pasar “un cierto número de investigaciones, tanto en Francia como en Luxemburgo”. Acerca de las posibles sanciones contra el Banco dijo el martes el Secretario de estado para el presupuesto Christian Eckert.

Según el ICIJ pareja, el diario Le Monde, a través de el Banco opera 979 de la costa, dos tercios de ellos trabajaron con la sucursal de Luxemburgo, del Banco SG Banco y la Confianza de Luxemburgo.

Viena y Berna cocinar de verificación

Acerca de la preparación de los controles indicados por el gobierno de Austria: “el Panamá archive” contó con dos Banco Austríaco Raiffeisen Bank International y Juegos de Vorarlberg. Financieros de austria regulador de FMA dijo el jueves va a revisar en estas instituciones de crédito combatir el blanqueo de dinero.

De acuerdo a Austria canal de TELEVISIÓN ORF y el periódico Der Flaquear, atraídos por el ICIJ investigación, Raiffeisen de propiedad emitido por el Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, confitería preocupación Roshen préstamo de us $115 millones, garantizados por activos con sede en las Islas vírgenes Británicas empresa Linquist Holdings Limited.

El Raiffeisen y Juegos de Vorarlberg a las solicitudes no contestadas.

El periódico Austriaco Der Standard recuerda que el regulador financiero de las FMA en 2012 estaban interesados en la relación Banco Hypo Vorarlberg con las empresas extranjeras. Estamos hablando de uno de los 20 se menciona en el ICIJ investigación en empresas vinculadas con el Banco son registradas en las Islas vírgenes Británicas Southport Servicios de Administración, que era sospechoso de lavado de dinero. En julio de 2015, la ampliación de la lista de sanciones contra rusia individuos y las empresas, el Tesoro de estados UNIDOS anunció que Southport la Gestión de los Servicios pueden ser propiedad del empresario ruso Gennady Timchenko. Compruebe el regulador de Austria en el inicio de 2013 se terminó por falta de pruebas.

La vecina Suiza regulador de FINMA, dijo en la preparación de la investigación preliminar en domingo: el controlador se va a saber si los bancos tomaron todas las medidas necesarias para garantizar que sus clientes no involucran a la actividad criminal.

Berlín es lento

Aunque la investigación de ICIJ incluido 14 medianas y grandes bancos alemanes (entre ellos el Deutsche Bank, Berenberg Bank y Commerzbank), el cual colaborado directamente con Mossack Fonseca en la creación de empresas offshore, en Alemania las autoridades financieras no ha anunciado todavía el total de inspecciones en el sector bancario.

De ellos en el plomo Commerzbank: 101 la compañía fue establecida a través de su jefe de oficina, 333 — a través de la “nieta” de la Corporación, Dresdner Bank Lateinamerika (Latin American business de Dresdner Bank, parte de la Commerzbank). La última mención de el Banco en los documentos de Mossack Fonseca se refiere a 2015, mientras que en 2008, Commerzbank, anunció el endurecimiento de su política en materia de empresas offshore, dijo Die Berliner Zeitung.

El martes, las fuentes Die Frankfurter Allgemeine Zeitung en círculos financieros y las fuentes de Der Spiegel en el poder han confirmado que el regulador financiero de Alemania BaFin seriamente preocupado por el escándalo y está considerando la realización de intervenciones similares en el futuro cercano.

Los bancos negar el crimen

Casi inmediatamente después de la publicación de la investigación de ICIJ bancos se apresuró a asegurar que ellos están luchando contra el blanqueo de capitales y empresas extranjeras que se han registrado a través de su mediación, no involucrado en una actividad ilegal.

Credit Suisse, HSBC y Societe Generale, dijo que en los últimos años se endureció los requisitos de los clientes y casi dejó de trabajar con las empresas extranjeras. Como se anunció en el comunicado de prensa de la Credit Suisse, en 2013, el Banco ha lanzado un programa bajo el cual la prestación de servicios bancarios a las personas era proporcionar evidencia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Societe Generale, en su informe indicó que la mayoría de los serviced ellos offshore ha sido cerrado y el Banco sólo está tratando con un par de docenas de registrados a través de Mossack Fonseca entidades jurídicas, todo lo cual “se gestionan como un proceso completamente transparente la estructura”.

En el mismo insiste en que el Británico HSBC. “Todas las denuncias son la historia, en algunos casos, estamos hablando de los acontecimientos de hace 20 años, todo sucedió antes de la adopción de los cambios en las reglas del Banco hace un par de años”, dijo el portavoz de Gareth Hewett, HSBC.

UBS y el Banco más antiguo de Alemania Berenberg Bank insisten en que ellos llevan a cabo una revisión de antecedentes de los clientes que trabajan con las empresas extranjeras. UBS, en un comunicado de prensa afirma conocer la identidad de todos los propietarios de todas las empresas con las que he trabajado, y también indica que el Banco tiene “reglas estrictas sobre la lucha contra el lavado de dinero”.

Berenberg Bank ha reconocido que, a través de su filial Suiza, estuvo a cargo de los activos de varias empresas offshore (periodistas contados a 13 empresas). En este caso, destacó el representante de Berenberg, el Banco siempre se comprueba beneficiarios finales, la situación de las empresas y todas las transacciones asociadas.

El representante de Raiffeisen, dijo el Austriaco periódico de Tendencia de que el Banco cumple plenamente las comprobaciones necesarias: en la conclusión del contrato, y en el trabajo posterior con el cliente. “Sin embargo, el Banco no es un órgano Ejecutivo, por lo tanto, una selección integral de los clientes y de las transacciones es imposible para nosotros”, dice Raiffeisen. Por sí misma, la actividad de offshore no está prohibido y no significa automático de lavado de dinero, el Banco subraya, señalando que él está listo para cooperar con la investigación en caso de sospecha de actividad ilegal.

No planificado de la pérdida de

Si los investigadores o nacional de los reguladores financieros demostrar que los bancos ayudado a sus clientes a utilizar los centros financieros offshore para fines delictivos (por ejemplo, para la evasión de impuestos), las entidades de crédito amenazan con multas.

Algunos de los bancos que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca, ya había sobrevivido similar escándalos. En 2009, UBS pagó las autoridades de estados UNIDOS de $780 millones a cuenta de la liquidación de los cargos de complicidad en el encubrimiento de los fondos de los ciudadanos ESTADOUNIDENSES con cuentas en Suiza. En 2014, el Banco pagó otros $341 millones de dólares para resolver acusaciones similares desde el estado alemán de Renania del Norte — Westfalia.

HSBC ha aparecido ya en el escándalo del centro en 2015 — a continuación, los periodistas ICIJ obtenido acceso a los datos de 20 mil empresas extranjeras, aprobada en 2008, las autoridades francesas uno de los programadores de la división de Suiza del Banco. La base de datos, que fue a las autoridades fiscales de la Unión Europea, permite el seguimiento de cientos de planes criminales. Gracias a ella, España se impuso una multa de €299 millones, fundador del Banco de Santander, Emilio Botin, y en gran Bretaña por encubrir a los impuestos ₤15 millones fue detenido Arlette Ricci, la heredera de la Casa de moda Nina Ricci. La fuga ha pasado a la historia como SwissLeaks, mientras que HSBC sí mismo desde el escándalo financiero no fue dañado, aunque la investigación en contra de él se inició, al menos, en Bélgica y Francia.

Con el alemán Commerzbank asociada a una de las primeras referencias de la compañía Mossack Fonseca en un penal. En febrero de 2015 alemán fiscales allanaron la sede del Banco, sospechando de su filial de Luxemburgo Cisal asistencia en la evasión de impuestos. Las búsquedas se realizaron un par de meses después de la Fuga, otra publicación ICIJ datos acerca de las principales corporaciones uso de Luxemburgo como un paraíso fiscal.

Como escribió luego Morir Süddeutsche Zeitung, socio de Cisal estaban “determinados empresa Panameña Mossack Fonseca, el actual proveedor mundial de compañías offshore”. En este esquema, Cisal era un intermediario: a través de Commerzbank, los clientes podían comprar de Mossack Fonseca-día de las empresas. En diciembre de 2015 Cisal pagado la oficina del Fiscal de Alemania 17 millones de euros de multa, unos días más tarde, Commerzbank acordó la venta de esta empresa para el Banco Suizo Julius Bär por 68 millones de euros, el Acuerdo debe ser cerrado en el verano de 2016.