Los periodistas reveló offshore esquemas de la familia Le Pen


Nueva evidencia

Las denuncias contra el ex Presidente del partido nacionalista francés “frente nacional” de Jean-Mari Le de Espuma en la policía se ha planteado en el último año. A continuación, la financiera nacional de Fiscalía abrió en junio de 2015 penal en caso de sospecha de evasión de impuestos. Los acusados comenzaron a sí mismo como Le Pen y su esposa Janine. Agente de Le pen, presuntos milicianos, fue su ex Mayordomo Gerald Gérane. Este es el nombre fue registrado en las Islas vírgenes Británicas offshore Balerton Marketing Limited.

Publicado el domingo la investigación del consorcio Internacional de periodistas de investigación (ICIJ), basado en 11,5 millones de documentos obtenidos de una fuente en la ley Panameña de la empresa Mossack Fonseca, confirma la existencia de la empresa offshore y reveló detalles de las ofertas. Detalles conduce el periódico Le Monde, se convirtió en parte de la investigación.

De acuerdo a Mossack Fonseca, originalmente creado en el año 2000, en el mar fue registrado bajo el nombre de George Pasha, el hermano de Jany Le Pen, pero después de su muerte, hace ocho años, su dueño nominal es Gérane. Para la reposición de usa cuenta Bancaria offshore en uno de los bancos en Guernsey y la empresa la empresa fue hecho por la compañía Suiza Figest Conseil SA, especializada en jurisdicciones offshore. En 2013, el apoyo de las actividades Balerton Marketing Limited fue transferido a otro bufete de abogados de similar especialización – Icaza Gonzalez – Ruiz & Aleman, según Le Monde. En el momento de la transferencia de los Asuntos en la disposición de fondos en el extranjero fue por un monto total de 2,2 millones de euros, incluyendo dinero en efectivo y lingotes de oro y monedas de inversión.

Jean-Marie y Janine Le de Espuma, llegó a la conclusión de el año pasado, los investigadores de la inteligencia y de la lucha clandestina de los circuitos financieros de Finanzas de Francia, fueron los beneficiarios de la costa. El año pasado, un político retirado, y su amigo negó que Gérane actuado en defensa de los intereses del titular. Con el servicio de rentas internas Gérane inició la liquidación de siniestros, indicando que la transacción Balerton de Marketing Limitado hasta el año 2008 no era conocido, y su propiedad de la empresa pasó a instancias del hermano-en-ley de Le pen gratis

Dinero cerca

Las nuevas demandas en contra de Le la Espuma es poco probable que afecte a las posiciones políticas de su hija, la actual líder del “frente Nacional” de marine Le Pen – los dos políticos que han sido durante mucho tiempo en desacuerdo, el fundador del partido nacionalista fue excluido de ello en agosto del año pasado. La divulgación de información acerca de la propiedad offshore, frédéric châtillon, y Nicolas Crochet, el séquito de marine Le Pen, puede dañar más a ella. Ambos son del año pasado bajo investigación por sospecha de fraude electoral con fondos del “frente Nacional” en las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2012.

A partir de los documentos de Mossack Fonseca, Chatillon, un amigo de la infancia de Le Pen y su confidente y Asesor de Le Pen Crochet se creó un complicado plan en el que participan las compañías shell offshore registradas en Hong Kong, Singapur, Islas vírgenes Británicas y Panamá. Todos ellos han sido utilizados para el retiro de fondos de Francia para el pago de impuestos, la investigación del ICIJ y Le Monde. La publicación cita un ejemplo de este tipo de cadena: en 2012, la empresa controlada por el Riwal Chatillon fueron criados en un registrada uno de sus amigos en Singapur, la compañía €316 mil Fondos fueron transferidos a través de cerca el “frente Nacional” de la empresa Unanime en Francia en Tiempo de Dragón de la empresa (Hong Kong), que pertenecen a otras compañías offshore en las Islas vírgenes Británicas en Asia Limited Harson. En Singapur, el dinero salió de las cuentas ya Harson. Para garantizar la legalidad de las transacciones en la primera etapa se utiliza una factura falsa de Hong Kong Nunca la Cosecha pertenecientes al Crochet hermano de Sebastián, el dinero que presuntamente fue transferido Unanime Francia en el pago a los desarrolladores del sitio de la elección de la Asociación de Le Pen.

Chatillon en una entrevista con Le Monde explica la transferencia de dinero: “en el Otoño de 2012, los accionistas Unanime y me decidí a invertir en Asia como la región que ofrece el mayor retorno de la inversión. Además, queríamos evitar la constante atención de los medios, peculiar a Francia.” Lo que los fondos fueron utilizados para la sombra de la financiación de las campañas electorales, que él niega.

“Frente nacional” en el comunicado el lunes dijo que no permitirá que la prensa “es un escándalo para interferir con un montón de todos los hechos”, lo que indica que no tiene ninguna relación con la investigación de “el Panamá documento”.