Los estados UNIDOS examinará “el Panamá documento” en el contexto de la imposición de nuevas sanciones contra Rusia


El Panameño documentos legales de la empresa Mossack Fonseca, en particular, muestran que para eludir las sanciones en contra de la gente alrededor de Putin puede estar involucrado en una minoría de los accionistas de Banco “Rusia”, Sergei Roldugin y el ex Chipre “hija” VTB RCB Banco. Una división del Departamento del Tesoro de EE.UU. responsable de sanciones de la OFAC se negó a comentar sobre los hallazgos específicos de la internacional de periodistas de investigación. Pero el Tesoro representante en respuesta a las preguntas destacó que “el gobierno de los estados UNIDOS presta especial atención a la investigación de posibles acciones ilegales y actividades para eludir las sanciones utilizando todas las fuentes de información pública y no pública”.

El violonchelista Sergei Roldugin — uno de los pocos en el círculo de Putin, quien escapó de América sanciones en la primavera de 2014, cuando en la lista negra incluye los co-propietarios del Banco “Rusia” Yuri Kovalchuk, Nikolai Shamalov Gennady Timchenko, el Banco, el ex jefe de los Ferrocarriles rusos, Vladimir Yakunin, los hermanos Arkady y Boris Rotenberg. Banco Rossiya, descrito por el Tesoro de estados UNIDOS como “el Banco” altos funcionarios rusos “claramente estaban tratando de utilizar esta brecha” [lo que Roldugin no cae bajo las sanciones], escribe The Guardian, que participó en la investigación. En el 2014, después de la imposición de sanciones contra el Banco “Rusia” y sus propietarios, un jurista Suizo, Andrés Baumgartner ayudó a abrir un secreto de la cuenta en Suiza de la “hija” de Gazprombank para offshore Medios de comunicación Internacionales en el Extranjero de propiedad de Roldugina, escribe la edición.

La OFAC, como regla general, “muy preocupado con el problema de la elusión de las sanciones existentes: si algo acerca de una persona, parece que ayuda a burlar las sanciones de la OFAC puede hacer a la lista de SDN [de las personas cuyos bienes en la jurisdicción de los estados UNIDOS están bloqueados], dice el abogado Estadounidense Kelly Jacobson Burton PLLC Doug Jacobson, que se especializa en las sanciones. Mientras que la OFAC puede confiar en ninguna de las fuentes de información, incluyendo el periodismo de datos, dijo el abogado.

En riesgo de sanciones a causa de “Panamá” fugas de otoño y dos empresas de Rusia vendedor más grande de la TELEVISIÓN, la publicidad de Vídeo internacionales (Vi) y Chipre RCB Banco, el 46% de propiedad de VTB. Según los periodistas de investigación, una de las principales fuentes de financiación para empresas offshore Roldugin fueron significativos en los préstamos sin garantía de RCB Banco, más allá de la lógica comercial. El Tutor los informes de las palabras de su “alto rango de la fuente en Moscú”, que describe RCB como “privado wallet” para los funcionarios de alto rango. el Propio Banco llamó a tales acusaciones sin fundamento, “RCB Banco cumple estrictamente con los requisitos de la ley”, informó el lunes su servicio de prensa.

Hasta septiembre de 2014, VTB propiedad de un 60% del Banco de Chipre, mientras que el BCR no ha llevado a cabo una cuestión adicional, que fue comprada por un grupo privado de “Descubrimiento”. A través de esta transacción RCB dejado de ser objeto de sanciones automáticas (restricciones en la financiación) en contra de la VTB grupo. “Gracias a la disminución en el porcentaje de la VTB, el de Chipre “hija” fue capaz de evitar caer bajo la geopolítica de las sanciones de la UE y los estados unidos y trabajar libremente con financiación Occidental”, dice el socio de Paragon Asesoramiento del Grupo de Alexander Zakharov. Según él, si las autoridades Occidentales interesados en los resultados de la investigación periodística, el BCR aparece a los riesgos potenciales asociados con la posibilidad de auditorías por parte de la OFAC. Ahora RCB no está incluido en el grupo VTB (el Banco sólo posee el 46% de las acciones) y no está registrado en las listas de sanciones.

“Si queremos capturar la violación de las sanciones y tenemos evidencia de crear un marco jurídico, actuamos en conformidad con los intereses de la seguridad nacional y la política exterior de los Estados unidos,” — dijo el representante del Tesoro de los estados UNIDOS.

Desde “archivo Panamá”, se desprende también que Roldugin en el periodo 2010-2015 era un secreto de los accionistas de Vi — Med a través de los Medios de comunicación de Chipre de la Red, cuyos beneficiarios no eran previamente conocidos. Mossack Fonseca documentos muestran que el propietario del 100% de Med Medios de comunicación es offshore Roldugin Medios de comunicación Internacionales en el Extranjero. Roldugin controlaba el 20% Vi al menos hasta 2015, cuando el paquete fue entregado a la empresa offshore de Belice Robertson Financieros, los beneficiarios de las cuales no están instalados.

Vi la fuente dijo que la empresa nunca estuvo interesado en los beneficiarios finales de las empresas extranjeras, en la creencia de que aquellos que de alguna manera pertenecen a las estructuras de Banco “Rusia”. En 2014, cuando Yuri Kovalchuk y el Banco de “Rusia” consiguió el marco de las sanciones, Vi comenzó a obtener una gran cantidad de peticiones sobre la estructura de los accionistas, de los mayores anunciantes Americana y Europea de fabricantes de productos de consumo masivo, “Vedomosti”, citando a una fuente en el Organismo y las principales agencias de publicidad. Según el periódico, los extranjeros que los anunciantes habían temido que puede violar los términos de las sanciones, a trabajar con la compañía, bajo el control del Banco “Rusia”. Difícil situación que Vi fue también una de las razones para el desarrollo de la idea de que una sola venta. Esta idea de 2014, promovido activamente Mikhail Lesin, entonces jefe de la celebración de “Gazprom-medios de comunicación”. Como “Vedomosti” los informes, en 2014, y el proyecto es ahora un solo vendedor es en gran parte debido al deseo de retirarse de la Vi bajo riesgo de sanciones. Este riesgo puede ser aún mayor, cuando se publicó la información de que Roldugin socio Kovalchuk y Putin amigo — también fue co-propietario Vi, informa la edición con referencia a la Agencia.

La portavoz del Departamento de estado de estados UNIDOS dijo que el gobierno de los estados UNIDOS “no hace comentarios sobre las fugas”. Jacobson de Jacobson Burton Kelly no tiene dudas de que “los documentos de Mossack Fonseca del Tesoro de estados UNIDOS interesante y OFAC va a estudiar con detenimiento la información”.