Los periodistas hablaron acerca de la conexión Rybolovlev c Panamá Mossack Fonseca


La firma de la ley de Mossack Fonseca, los documentos filtrados, la cual formó la base de un informe elaborado por el consorcio Internacional de periodismo de investigación (ICIJ) “el Panamá documento”, tiene la empresa offshore Xitrans Finance Ltd, que multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev, según el ICIJ investigación, se utilizó durante la división de la propiedad con su ex cónyuge.

ICIJ llamadas Xitrans Finance Ltd, registrada en las Islas vírgenes Británicas en el año 2002, “mini-Louvre”. Según el consorcio de la compañía era propiedad de pinturas de Picasso, Modigliani, van Gogh, Monet y Degas, así como piezas exclusivas de muebles. Los autores de la investigación con referencia a los e-mails recibidos Mossack Fonseca escribió que durante el divorcio de Dmitry Rybolovlev y su esposa Elena en 2009, el empresario utiliza Xitrans Finance Ltd “para traer estos artículos de lujo de Suiza a Singapur y Londres, más allá de su alcance.” Como señaló el ICIJ, el abogado de Elena Rybolovleva en documentos de la corte argumentó que el offshore de la compañía controlada por la ubicación de la clave, uso y almacenamiento de las obras de arte del costo total de $650 millones.

Dmitry Rybolovlev y Elena Rybolovlev se negó a comentar sobre el informe, dice ICIJ.

El representante de la multimillonario dijo el lunes que se trata de “oficial de empresas offshore”, cuya información está en el dominio público. “La empresa fue oficialmente involucradas en las diferentes transacciones”, — dijo el representante de Dmitry Rybolovlev. Rechazó las sugerencias de que el empresario utiliza estas cuentas en el exterior para ocultar la imagen de su ex-esposa. “Es todo lo que hay en la historia del divorcio”, dijo.

Domingo ICIJ comenzó la publicación de la investigación, “el Panamá documento”, basado en el resultado de fugas de 11.5 millones de documentos de la empresa Mossack Fonseca. Esta empresa, de acuerdo a los periodistas, se dedica a la creación de empresas de fachada y de las estructuras corporativas para ocultar los beneficiarios de los activos. La investigación incluyó datos sobre las transacciones y el de la costa 12 actuales y ex líderes del mundo, los datos de 128 políticos y funcionarios y 29 de multimillonarios en la lista de Forbes. En el ICIJ informe, en particular, sostiene que las personas “desde el círculo interno” de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, fue transferido a través de las empresas en el extranjero de al menos $2 mil millones en adición, los periodistas escriben que había encontrado el offshore cuentas en el extranjero 12 funcionarios de Rusia. Según la investigación, muchas compañías offshore fueron después de la prohibición en su posesión.

Elena rybolovleva presentó una demanda de divorcio en 2008 después de más de 20 años de matrimonio y más tarde inició procedimientos legales en la división de la propiedad. Rybolovleva acusó a su ex marido, que él utilizó “un gran número de terceros” para crear una red de sociedades holding offshore y fideicomisos para la asignación de activos, incluyendo obras de arte de su colección. En 2013, Bloomberg escribió que algunos de ellos, incluyendo pinturas de van Gogh, Monet y Picasso, propiedad Xitrans Finance Ltd, registrada en las Islas vírgenes Británicas, y se encuentra en Singapur. Según informó el Financial Times, Xitrans Finance Ltd actuado en nombre de un Chipre confianza, los beneficiarios de las cuales se especifican Rybolovleva hija Catherine.

En 2014, la convención de Ginebra tribunal ordenó Rybolovlev a pagar a su ex esposa la mitad de su fortuna (luego de que esta cantidad se estima en $4.5 millones de dólares). El multimillonario impugnó esta decisión, y en junio de 2015, el tribunal redujo la cantidad de pago en favor de Elena Rybolovleva a 604 millones de dólares En octubre de 2015 Rybolovleva informó de llegar a un acuerdo sobre los términos del divorcio. La ex-esposa accedió a retirar todas las demandas de cada uno de los otros. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.