Los periodistas encontraron que dos compañías offshore en Nazarbayev, el nieto de la


Como se informó en una nueva publicación del Centro para la investigación de la corrupción y el crimen organizado (OCCPR) y el consorcio Internacional de periodistas de investigación (ICIJ), el nieto de la Presidente de Kazajstán, Nurali Aliyev, es propietaria de dos empresas offshore registradas en las Islas vírgenes Británicas — Alba International Holdings y Baltimore Alliance Inc.

Los documentos, como se indica en la publicación en el sitio web de OCCPR, fueron recibidos por los periodistas de el diario alemán Suddeutsche Zeitung y representan los registros internos de la empresa Mossack Fonseca.

La primera de estas compañías, Alba Internacional, de acuerdo a la documentación publicada no tiene ninguna actividad, excepto que “tener una cuenta Bancaria en Chipre.” En septiembre de 2014, el dueño de la empresa era de otra empresa, Invirogate Grupo. Sin embargo, la publicación OCCPR indica que el sistema internacional de Alba Internacional de documentación contiene información acerca de el verdadero “dueño” de la empresa, y “sobre la base de nombre, fecha de nacimiento y foto adjunta el archivo, obviamente, es el nieto de Nazarbayev”.

Otro de los accionistas de la empresa offshore, Baltimore Alianza, Aliyev fue en el 2008. Al mismo tiempo, la compañía ha adquirido un yate de lujo con un valor estimado de más de $1.8 millones, de los cuales Aliyev supuestamente eligió el nombre de “nómada”. En

Nazarbayev ha hecho anteriormente fuertes declaraciones, instando a los hombres de negocios no para ocultar fondos en cuentas en el exterior. “Hemos planteado muchas personas ricas — millonarios, millonarios. Hacer alarde de fotos en la revista Forbes. Se ven hermosas, todo pintado, en polvo, bien vestida. Pero todo este dinero que le permitió ganar Kazajstán — el estado nación. Así que vamos a invertir aquí. Todos offshore — todo esto es una tontería”, — dijo Nazarbayev en enero de 2016, en el Congreso del partido gobernante “Nur Otan”.

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Más tarde, el Primer Ministro de Kazajstán Dariga Nazarbayeva, la hija del Presidente y de la madre Nurali Aliyev, llamó a los empresarios el pago de impuestos “no ser codicioso”, señalando que Kazajstán tiene un muy liberal de la política fiscal y la “necesidad de compartir”.

Nurali Aliyev, en 2004, a la edad de 19 años, se convirtió en el Presidente de kazajstán de la empresa “centro azucarero”. Más tarde fue el Diputado Presidente de Kazajstán Banco de desarrollo y trabajó en la administración de Astana. A finales de 2012 kazajo edición de la revista Forbes poner Aliyev, en el puesto 32 entre los más ricos hombres de negocios de Kazajstán, la estimación de su fortuna en $200 millones de dólares (más tarde, el nieto de la Presidenta en la revista calificaciones no fueron incluidos).

Previamente OCCPR y ICIJ ha publicado información sobre activos offshore 12 de los anteriores y actuales líderes del mundo, cientos de políticos y multimillonarios 29. Sólo se filtró desde la firma de la ley de Mossack Fonseca contiene alrededor de 11.5 millones de documentos. En las transacciones, como se indica en la investigación, bautizada como “Panamá”, que participan personas del entorno del Presidente ruso Vladimir Putin, el Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, la familia del Presidente de azerbaiyán, Ilham Aliyev, y otros representantes de la elite mundial.