De recuperación de la inversión para una empresa offshore: establecer si los políticos rusos “Panamá expediente”


Que amenaza a los protagonistas de la investigación en Rusia

Los autores de la investigación sobre los materiales “Panamá expediente de” fundar una sociedad offshore en las 13 familias de la federación de diputados y funcionarios. En estricto cumplimiento con el ruso anti-corrupción de la legislación de algunos de los participantes de la investigación podría amenazar con el despido de revisar el Director Adjunto del Centro de investigación para la lucha contra la corrupción de Transparencia Internacional de Rusia” (NEUMÁTICO) Ilya Shumanov.

En la legislación rusa en la lucha contra la corrupción no existe el concepto de “offshore”, pero sus disposiciones no permiten que las autoridades rusas y a los diputados para disponer de las empresas extranjeras, notas Šuman. Desde 2013, los funcionarios públicos tienen prohibido participar en las operaciones de negocios en el extranjero o extranjeras instrumentos financieros en forma de cuentas, préstamos, cuentas. Una sociedad offshore es una extranjera instrumento financiero, por lo tanto, para llevarlos el funcionario tiene el derecho, enfatiza Šuman.

El funcionario tiene derecho a ser beneficiario, el beneficiario de la empresa offshore, pero por la ley, el oficial debe declarar. Además, no debería haber conflicto de intereses entre las actividades de la empresa offshore y de los empleados.

De acuerdo a Shamanova, si un funcionario público es un beneficiario (beneficiario) de la empresa offshore, esto no significa que él es el titular de una cuenta en el extranjero. “Bill es propietario de una persona jurídica, no física”, explica el experto.

En ruso anti-corrupción de la legislación existe una brecha: si un funcionario transferidos en fideicomiso de administración para la costa, la aplicación de las leyes de la vista gorda. “Sólo en el contrato de transferencia a la gestión de la confianza deben ser explicadas que cambiar el beneficiario”, dice Šuman.

El experto agrega que debido a los errores que el Registrador puede ser que el funcionario en la bases de datos es el propietario de la empresa offshore, aunque le dio en la confianza. Se indicó, por varias de las personas entrevistadas que participaron en la investigación, en particular, el Diputado Viktor Zvagelsky y Chelyabinsk Gobernador Boris Dubrovsky.

Como el gigante de la comunicación reveló una red de compañías offshore en todo el mundo

Panamá documentos

Hace un año desconocido dio al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung acceso a 11,5 millones de documentos legales de Panamá Mossack Fonseca de la empresa involucradas en la transacción y el registro de compañías offshore.

El periódico alemán no fue capaz de analizar todo el material de forma independiente y conectado a la labor del consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ), que a su vez recurrió a más de un centenar de ediciones y organizaciones de lucha contra la corrupción en todo el mundo. Sólo el trabajo con los extraídos de los documentos ha involucrado a más de 370 periodistas procedentes de 76 países del mundo.

El domingo se presentaron los resultados de su trabajo: “Panamá” (Panamá Papeles) que eran capaces de comunicarse con las empresas extraterritoriales de los nombres de los 12 actuales y ex líderes mundiales, políticos 128 y 29 de multimillonarios en la lista de Forbes.

¿Quién financia la investigación

La información acerca de las fundaciones y las organizaciones que financian ICIJ presentados en la página web del consorcio. Entre estas organizaciones, fundada por George Soros Fundación de la “sociedad abierta”, de la Fundación “Odessian” (países Bajos), la Fundación Ford, la Fundación, la Fundación David y Lucile Packard, Sigrid Rausing Trust Británico, Estadounidense Pew Charitable Trust y otros. Entre las organizaciones que han apoyado el Centro para la investigación de la corrupción y el crimen organizado (OCCPR), llamado “sociedad abierta”, así como la Agencia de Estados unidos para el desarrollo internacional (USAID).

La mayoría de los propietarios de las empresas extranjeras en la práctica, están involucrados en las actividades de negocio, el experto subraya. “Aunque hay empresas offshore para hacer negocios”, dice. Los diputados de la Duma estatal tienen prohibido participar en cualquier actividad comercial.

La ley sobre la lucha contra la corrupción en el caso de que los oficiales descubrieron no declarados bienes extranjeros, incluidos los financieros, se enfrenta a una responsabilidad disciplinaria — la destitución del cargo.

Verificación de los servidores públicos en violación de la normativa contra la corrupción debe desencadenar la oficina del Fiscal. En el caso de los diputados la decisión sobre el mandato de la adición se lleva a la Duma Comisión de control sobre la fiabilidad de los datos sobre los ingresos. Por ley, se puede empezar a revisar la Declaración y sobre la base de una solicitud de la cabeza de un partido político y los medios de comunicación, explicó el jefe Adjunto de la Comisión de Vladimir Pozdnyakov, la Comisión puede iniciar la revisión.

Pero en realidad, cuando se trata de consultas del público sobre la corrupción de funcionarios de alto rango, las agencias de la ley, como regla general, que no reacciona, dijo el abogado de Fondo de lucha contra la corrupción (FBK) el Amor de Sable. “La reacción es, cuando los empleados públicos a aplicar por las infracciones cuando no hay ninguna mención de esta declaración desde el Fondo de lucha contra la corrupción Alexei Navalny,” dice Sobol. Según ella, las autoridades a iniciar una causa penal después de lo público y de investigaciones de alto perfil es una muestra de debilidad.

Las posibles sanciones en el extranjero

La publicación de sus investigaciones pueden ser causa para comprobar, hizo el funcionario en su país, el impuesto a las leyes de divulgación de las empresas y de impuestos y requerimientos legales para los funcionarios públicos, dice un abogado en derecho fiscal internacional de la firma Goltsblat BLP LLP, Artem Toporov.

Los inspectores también se pueden examinar, no constituyen transacciones realizadas a través de la empresa, independiente de los delitos, si hay condiciones legales especiales, etc.

Los periodistas aprendido acerca de cada uno de los presidentes

Anunciante

El amigo de la juventud de Vladimir Putin, Sergei Roldugin fue uno de los mayores accionistas de el vendedor de los anuncios de televisión en Rusia, Vídeo internacionales (Vi), a través de compañías offshore poseer el 20% de la compañía. En 2010, cuando se anunció que el 100% de Vi comprado la estructura del Banco “Rusia”, “Surgutneftegas” y el principal accionista de “Severstal” Alexey Mordashov, 12,5% venta de Chipre recibió Med Red de Medios de comunicación — un 100% subsidiaria de otra estructura offshore Medios de comunicación Internacionales en el Extranjero, el verdadero beneficiario de las cuales es llamado Sergei Roldugin.

Industrial

Roldugin fue uno de los beneficiarios de las empresas, tener participaciones en las plantas de los KAMAZ y AVTOVAZ. En su interés a la ley “Troika Dialog” Rubén Vardanyan, la compra de acciones de estas empresas. Sobre el 32,2% de 54.4% de la participación de KAMAZ, la Troika de propiedad a través de un Chipre Avtoinvest Limitada. En 2007, la Troika ha cedido todos los derechos a administrar Avtoinvest offshore Avto Holdings Ltd. En 2008, la compañía Roldugin Sonnette en el Extranjero ha adquirido el 15% Avto Holdings y entró en un acuerdo de accionistas con los demás co-propietarios, incluyendo la “Troika”. El objetivo final del acuerdo, para obtener una participación de control de KAMAZ a través de Avtoinvest. Un acuerdo similar entre la Troika y las empresas extranjeras asociadas con Roldugina, fueron acerca de la acción de AVTOVAZ.

A su vez, las transacciones con fondos de origen ilícito puede ser clasificada como la legalización de los fondos adquiridos por medios delictivos o como resultado de un delito. Y esto puede llevar a la congelación de fondos y los activos de la empresa y de las denuncias criminales no sólo en Rusia sino también en el extranjero, dijo.

La información contenida en “Panameño documentos”, aumenta el riesgo de nuevas sanciones de estados UNIDOS contra personas consideradas cerca del Presidente Vladimir Putin, y sus empresas relacionadas. El violonchelista Sergei Roldugin — uno de los pocos en el círculo de Putin, quien escapó de América sanciones en la primavera de 2014. El Banco “Rusia”, nombrado por el Tesoro de estados UNIDOS como “el Banco” para altos funcionarios rusos, “obviamente intentado utilizar esta laguna jurídica” [lo que Roldugin no cae bajo las sanciones], escribe The Guardian, que participó en la investigación. En el 2014, después de la imposición de sanciones en contra de Yuri Kovalchuk y el Banco de “Rusia”, un jurista Suizo, Andrés Baumgartner ayudó a abrir un secreto de la cuenta en Suiza de la “hija” de Gazprombank para offshore Medios de comunicación Internacionales en el Extranjero de propiedad de Roldugina.

La OFAC (una división del Departamento del Tesoro de EE.UU. responsable de las sanciones), como regla general, “muy preocupado con el problema de la elusión de las sanciones existentes: si algo acerca de una persona, parece que ayuda a burlar las sanciones de la OFAC puede hacer a la lista de SDN (personas cuyos activos en la jurisdicción de los estados UNIDOS están bloqueados), dice el abogado Estadounidense Kelly Jacobson Burton PLLC Doug Jacobson, que se especializa en las sanciones. Mientras que la OFAC puede confiar en ninguna de las fuentes de información, incluyendo el periodismo de datos, dijo el abogado.

En riesgo de sanciones a causa de “Panamá” y las fugas son dos de la empresa: Rusia vendedor más grande de la TELEVISIÓN, la publicidad de Vídeo internacionales (Vi) y Chipre RCB Banco, el 46% de propiedad de VTB.

Las filiales de los bancos estatales involucrados

Reguladores europeos anunció su disposición para realizar los bancos contenidas en el “Panameño documentos”. La atención de los reguladores locales, dibujar, el Suizo “hija” de Gazprombank — Russische Kommerzial Banco (RKB) y RCB Banco, el 46% de propiedad de VTB y 19,85% — “OTKRITIE”.

El representante oficial de los mercados financieros de Suiza regulador de FINMA Vicente Mathis en respuesta a una pregunta, dijo que la publicación en los medios de comunicación acerca de los llamados Panameño de los documentos que serán tenidos en cuenta. “Como parte de sus actividades de Supervisión, FINMA se especifica el grado en que los bancos participaron en los esquemas y se observa bajo la ley Suiza”, — dijo en respuesta a la FINMA. Mientras FINMA se negó a comentar sobre las actividades de las organizaciones individuales y nombres individuales.

Según los periodistas de investigación, una de las principales fuentes de financiación para empresas offshore Roldugin eran enormes préstamos sin garantía de RCB Banco, sentido comercial, es cuestionable. El Tutor los informes de las palabras “de alto rango de la fuente en Moscú”, que describe RCB como “privado wallet” para los funcionarios de alto rango. Hasta el otoño de 2014, VTB propiedad 60% de los Chipriotas Banco, y, finalmente, vendió algunas acciones para el Banco “Apertura”. A través de esta transacción RCB Banco ha dejado de ser objeto de sanciones automáticas (restricciones en la atracción de la financiación Occidental) como la “hija de” VTB. En la opinión de la pareja Paragon Asesoramiento del Grupo de Alexander Zakharov, si las autoridades Occidentales interesados en los resultados de la investigación, el BCR aparece a los riesgos potenciales asociados con la posibilidad de auditorías por parte de la OFAC. Ahora RCB no está incluido en el grupo VTB (el Banco sólo posee el 46% de las acciones) y no está registrado en las listas de sanciones.

De “Panamá archive” que Roldugin en el periodo 2010-2015 era un secreto de los accionistas en Chipre Vi Med Red de Medios de comunicación, cuyos beneficiarios no eran previamente conocidos. Mossack Fonseca documentos muestran que el propietario del 100% de Med Medios de comunicación es offshore Roldugin Medios de comunicación Internacionales en el Extranjero. Roldugin controlaba el 20% Vi al menos hasta 2015, cuando el paquete fue entregado a los Financieros offshore Robertson, los beneficiarios de las cuales no están instalados.

El representante de la OFAC no había respondido a la solicitud , y la portavoz del Departamento de estado de estados UNIDOS dijo que el Departamento de estado, como una regla, “no hace comentarios sobre las fugas”. “No está claro cómo y cuándo de la OFAC utiliza la información Mossack Fonseca, pero estoy seguro de que estos documentos son de interés para ellos, y la OFAC examinará cuidadosamente esta información”, dice Jacobson.