El daño en el caso de saqueo del Banco de Moscú superó los 150 mil millones de rublos.


La estimación de daños de las acciones de los ex Director del Banco de Moscú, Andrei Borodin y su ex diputada Dmitry Akulinin ya superó los 150 mil millones de rublos, informa “Kommersant” con referencia a fuentes informadas.

De acuerdo a los interlocutores de la edición, la cantidad de daño que se compone de préstamos ilegales incluyendo el llamado especial a los prestatarios de la costa, que dejó a decenas de miles de millones de rublos.

De acuerdo con “Kommersant”, los planes de investigación para centrarse en Borodino y Akulinin después entrará en vigor el día antes de que el tribunal que dictó la sentencia para el ex jefe de la compañía “Premier bienes” Svetlana Timonino, así como de nuestras decisiones anteriores en relación con un importante comerciante de la Dirección de las transacciones de moneda del Banco de Moscú de Konstantin Salnikova y el jefe de Departamento de apoyo a las operaciones bancarias Alla Averina, encontrado culpable de malversación de 1.2 mil millones de rublos.

Borodin y Akulinin puede ser condenado en ausencia (la prueba de su culpabilidad servirá estas frases), y el archivo enviado por el reino unido (donde se presume hay ex jefes de Banco de Moscú) para la ejecución de la decisión de la corte, de acuerdo a las fuentes “Kommersant”.

Ayer fue condenado a cinco años de prisión el ex jefe de la compañía “Premier bienes” Svetlana Timonino, reconocido culpable en la malversación de fondos del Banco de Moscú préstamo de 12 millones de rublos.

Hace dos semanas, Meshchansky tribunal de Moscú condenó a dos ex empleados del Banco de Moscú — Konstantin Salnikova y Alla Averin — 4,5 y 4 años de prisión, respectivamente, tras ser declarado culpable de malversación de fondos del Banco asciende a más de 1 mil millones de rublos en la estructura del grupo delictivo encabezado por el ex jefe de la de crédito de la organización Andrey Borodin.

Sellos fue declarado culpable de malversación de fondos del Banco de Moscú, Averina de ser cómplice en la malversación de fondos. Los condenados fueron tomados en custodia en la sala de audiencias. Además, el tribunal de satisfacción de la demanda civil del Banco de Moscú, según el cual tanto las personas involucradas deben pagar más de 1 mil millones de rublos en la solidaridad.

Sí el ex jefe del Banco de Moscú, Andrei Borodin y su Adjunto Dmitry Akulinin se esconden en el extranjero y se declaró en la búsqueda internacional. En noviembre de 2013, fueron acusados de lavado de dinero, en julio de 2014 en la apropiación indebida y malversación cometidos por un grupo organizado, en especial de gran tamaño.

Hace un año, “Kommersant” informó de que el Departamento de investigación del Ministerio de Asuntos internos, el aumento de la cantidad de daño en el caso de saqueo del Banco de Moscú de 13 mil a 62 mil millones de rublos.