Putin firmó la ley sobre la identificación de los titulares de las estructuras

Putin firmó la ley sobre la identificación de los titulares de las estructuras


La ley establece una lista de datos que revelen información sobre el cliente, y se estipula la prohibición de las entidades de crédito para abrir y mantener cuentas anónimas titulares de las estructuras.

MOSCÚ, 30 de diciembre. El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley en la identificación de los beneficiarios (los dueños) de extranjeros estructuras sin la formación de una persona jurídica, incluyendo fideicomisos, el correspondiente documento publicado en el portal oficial de información jurídica el miércoles.

Bajo un exterior de la estructura, sin la formación de una persona jurídica se entiende como una forma de inversión colectiva y (o) la gestión de la confianza de los bienes, un fideicomiso u otra entidad similar que está organizada de conformidad con la legislación de los Estados extranjeros (territorios) y no es una persona jurídica de derecho extranjero.

La ley define la lista de la información divulgada acerca de que el cliente es extranjero estructura sin la formación de una persona jurídica. Estos incluyen: nombre, número de registro asignado durante el registro (incorporación) y de códigos de contribuyente (cuando esté disponible) o sus análogos, la ubicación de las operaciones principales.

Para fideicomisos y otros similares extranjeros estructuras además de esta información, establezca la propiedad (el control), nombre, nombre, dirección de residencia o ubicación de los fundadores y un Síndico (Administrador).

La ley establece la prohibición de las entidades de crédito para la apertura y mantenimiento de cuentas (depósitos) para el anónimo de los titulares de las estructuras, sin la formación de una persona jurídica. Los bancos y otras organizaciones de la realización de transacciones con dinero en efectivo u otros activos tendrá el derecho de rechazar prestar el servicio de extranjeros estructuras sin la formación de una persona jurídica en la presencia de las transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Las instituciones de crédito estarán obligados a documentar y presentar a Rosfinmonitoring información sobre todos los casos de denegación de la firma de los contratos o de la rescisión de los contratos con alto riesgo de los clientes.

El Rosfinmonitoring enviará esta información al Banco de Rusia, que, a su vez, va a traer esto a la atención de otros bancos y los participantes en el mercado financiero.