DIA va a pasar de $106 mil en la búsqueda de los beneficiarios de los bancos en el extranjero


Moscú. El 30 de noviembre. La Agencia de seguro de Depósitos ha recogido en uno de los extranjeros legales de la empresa para recopilar información acerca de los individuos a controlar los bancos, incluyendo sus activos fuera de la Federación rusa, de la siguiente manera a partir de los materiales en el sitio web de la DIA.

En septiembre se firmó el contrato con el bufete de abogados Hogan Lovells, su precio era de 90 mil libras esterlinas (más de $135 mil). El período de servicio del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015. DIA tiene experiencia en el trabajo con Hogan Lovells, que representa los intereses de la Corporación en la corte de Londres en el juego de los ex-Senador y fundador de Mezhprombank Sergey Pugachev.

Como se indica en la página web de la Agencia de seguro de Depósitos, los mismos servicios que la Corporación va a hacer que la empresa “Herbert Smith Freehills CIS LLP” (la estructura de la sociedad internacional de Herbert Smith Freehills).El período de servicio del 25 de noviembre al 23 de diciembre de 2015. El costo del contrato – $106,2 mil

La empresa se compromete a obtener información sobre las ubicaciones reales de la Supervisión de las personas y de los beneficiarios del Banco de su propiedad, directa o indirectamente, de bienes, así como otra información descubierta. Además, la empresa debe realizar un análisis de la jurisdicción de los juzgados y tribunales y a la idoneidad de la presentación de posibles reclamaciones contra el control de los individuos en su ubicación.

El jefe de la DIA Yuri Isaev, en julio, en una entrevista con el periódico “Vedomosti”, dijo que ahora el DIA se trabaja con abogados y detectives en un número de bancos, tratando de averiguar dónde y de quién son los activos de los bancos con licencias revocadas.

“Acaba de gastar el dinero en abogados y luego encontrar que no hay activos de jure no existe, no es grave. No ponemos delante de sí el propósito de enviar a alguien a la cárcel. No tenemos ninguna animosidad personal a los antiguos propietarios de los bancos. Nuestra tarea es devolver el dinero a la masa de la quiebra. Como en el caso de Pugachev – estamos absolutamente interesados, en el país que él es y lo que hace”, dijo Isaev.

En su estimación, para montar el archivo original en cada caso, usted necesita para gastar decenas de miles de dólares y euros. “Hay otro esquema en el que todavía no estamos trabajando, pero se considera por sí mismo. Hay estructuras en Inglaterra, en Suiza, en los estados unidos, que usted se compromete a su cargo para investigar estos casos, buscar activos para recuperar su. Si tiene éxito, que tomar una parte – 30-40% de retorno. No pasamos un centavo, pero por la contratación de abogados, pueden lograr ciertos resultados. Todavía estamos estudiando cómo funciona, y creemos que si usted tiene la oportunidad de devolver el dinero a la masa de la quiebra, deberá utilizar en su totalidad”, – dijo el jefe de la DIA.